本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据深圳证券交易所《关于金圆水泥股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2015〕281号），金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。

　公司非公开发行公司债券（第一期）发行工作已于近期结束，发行情况如下：

　（一）本期债券基本情况：

　债券名称：金圆水泥股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）。

　债券简称：16金圆01。

　债券代码：118474

　发行总额：本期发行的公司债券本金总额不超过2.5 亿元（含2.5亿元）。

　票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

　债券品种和期限：本期发行的公司债券期限为2年，附债券存续期内的第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

　（二）发行结果情况：

　本期债券的最终发行规模为2.5亿元，最终票面利率为7.5%。

　特此公告。

　金圆水泥股份有限公司

　2016年02月18日