证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2016-005

　上海华东电脑股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月17日

　(二)股东大会召开的地点：上海市宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事游小明先生，独立董事李德毅先生、罗珉先生、李增泉先生因公务未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事王文原先生、周勤德先生、朱宏涛先生因公务未能出席会议；

　3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议，公司副总经理、财务总监杨之华先生列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举独立董事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、审议通过的上述议案1、2为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　2、审议通过的上述议案1、2为关联交易议案，公司控股股东华东计算技术研究所为交易对方，持有公司股份148,165,666股，持股占公司总股本为46.05%，对该等关联议案均已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：岳永平、承婧艽

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海华东电脑股份有限公司

　2016年2月18日

　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2016-006

　上海华东电脑股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　会议审议通过以下决议：

　一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

　鉴于李增泉先生辞去了公司独立董事职务，导致公司第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职位的空缺，根据公司董事会成员组成情况和规范治理的需要，应增补第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

　公司已于2016年第一次临时股东大会审议通过了增补钱志昂先生为第八届

　董事会独立董事，考虑到钱志昂先生具备专门委员会工作的专业素养和经验，故同意增补钱志昂先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。

　本次增补完成后，公司第八届董事会各专门委员会成员信息如下：

　1、战略与投资委员会：主任委员游小明，委员林建民 、朱闻渊、李德毅、周勤业、张为民。

　2、提名委员会：主任委员李德毅，委员罗珉、游小明。

　3、薪酬与考核委员会：主任委员罗珉，委员钱志昂、周勤业。

　4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员罗珉、郭文奇。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　上海华东电脑股份有限公司董事会

　二〇一六年二月十八日