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2016年02月18日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-011
浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、重要提示

 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

 二、会议召开的情况

 1、召开时间

 现场会议时间:2016年2月17日下午14:30;

 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月16日15:00 至2016年2月17日15:00期间的任意时间。

 2、现场会议召开地点:济南市高新开发区浪潮路1036号S05北二楼202会议室。

 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

 4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

 5、主持人:张磊董事长

 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

 三、会议的出席情况

 参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共10人,代表股份408,963,549股,占上市公司总股份的40.9257%。

 其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)5人,代表股份408,946,649股,占上市公司总股份的40.9240%;通过网络投票表决的股东共5人,代表股份16,900股,占上市公司总股份的0.0017%。

 四、提案审议和表决情况

 1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

 表决结果:同意408,963,549股,占出席会议股东所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意217,949股,占该等股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;

 表决结果:同意408,949,949股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9967%;反对13,600股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0033%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,349股,占该等股东有效表决权股份数的93.7600%;反对13,600股,占该等股东有效表决权股份数的6.2400%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 3、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

 表决结果:同意408,950,549股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9968%;反对13,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,949股,占该等股东有效表决权股份数的94.0353%;反对13,000股,占该等股东有效表决权股份数的5.9647%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

 表决结果:同意408,950,549股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9968%;反对13,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,949股,占该等股东有效表决权股份数的94.0353%;反对13,000股,占该等股东有效表决权股份数的5.9647%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 5、审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;

 表决结果:同意408,949,749股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9966%;反对13,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0034%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,149股,占该等股东有效表决权股份数的93.6682%;反对13,800股,占该等股东有效表决权股份数的6.3318%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 6、审议并通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;

 表决结果:同意408,949,749股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9966%;反对13,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0034%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,149股,占该等股东有效表决权股份数的93.6682%;反对13,800股,占该等股东有效表决权股份数的6.3318%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 7、审议并通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》;

 表决结果:同意408,950,549股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9968%;反对13,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意204,949股,占该等股东有效表决权股份数的94.0353%;反对13,000股,占该等股东有效表决权股份数的5.9647%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

 五、律师出具的法律意见

 1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

 2.律师姓名:王海青、陈朋朋

 3.结论性意见:公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2016年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2016年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

 六、备查文件

 1.公司2016年第一次临时股东大会决议;

 2.律师出具的法律意见书。

 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

 二○一六年二月十七日

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