股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-010号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于举办2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为使投资者进一步了解重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于2016年2月22日（周一）上午9:30～11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015 年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长潘先文先生、总经理张志强先生、财务负责人杨志云先生、董事会秘书张凯先生、独立董事张孝友先生、保荐代表人陈辉先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年2月18日

　股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-011号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日上午开市起停牌，公司于2016年1月21日发布了2016-002号《关于重大事项停牌公告》，并分别于2016年1月28日、2016年2月4日发布了2016-003号、2016-008号《关于重大事项停牌进展公告》。

　目前，公司聘请的中介机构正在抓紧时间推动本次资产收购事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。由于本次交易所涉及工作量较大，具体交易方案及是否构成重大资产重组仍需要与交易对方及有关方进行持续沟通论证、尚存在不确定性，本次资产收购事项的前期准备工作尚未完成。经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司延长股票停牌时间，预计不晚于2016年2月20日确定筹划的重大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停牌申请，或申请公司股票复牌。

　由于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年2月18日（星期四）上午开市起继续停牌，公司将尽快论证落实上述事项，并将及时披露上述事项进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年2月18日