证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-010

　恺英网络股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年2月4日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月17日下午13:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　经第三届董事会第二次会议审议，会议同意总经理提名，聘任冯显超先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　冯显超先生的简历详见附件。

　就公司本次聘任公司常务副总经理，公司独立董事已发表独立意见。

　二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经第三届董事会第二次会议审议，会议同意总经理提名，聘任盛李原先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　盛李原先生的简历详见附件。

　就公司本次聘任公司副总经理，公司独立董事已发表独立意见。

　三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》

　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。

　绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过 5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

　独立董事统一为每年人民币80000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪标准为 250000 -500000元(税前)。

　本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　同意聘任王馨檬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。王馨檬女士简历见附件。

　王馨檬的联系方式如下：

　联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼

　电话：021-62203181

　传真：021-50908789-8100 电子信箱：dm@kingnet.com

　五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　公司实施重大资产重组，拟对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》 详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　新修订的《对外担保管理制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

　新修订的《投资管理制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》

　新修订的《独立董事津贴制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》

　具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

　具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司已将公司中文名称变更为“恺英网络股份有限公司”,现公司拟将英文名变更为“KINGNET NETWORK CO., LTD.”，且将英文简称变更为“KINGNET”。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资上海乐滨文化传播有限公司的议案》

　恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，公司拟以0元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的13.3333%股权，受让后公司持有乐滨文化13.3333%的股权，陈慧芬持有乐滨文化36.6667%的股权，徐滨持有乐滨文化50%的股权。

　同时，公司对乐滨文化进行增资1000万元，增资完成后，乐滨文化的注册资本增加至1300万元，公司持有乐滨文化80%的股权。

　具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资Lytro Inc.的议案》

　恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技要有限公司为更好的拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，公司拟以400万美元的价格投资美国一家光场技术公司Lytro Inc.，并获得Lytro Inc.1.27%的股权。

　具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　恺英网络股份有限公司

　董事会

　2016年2月17日

　附件：

　冯显超先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职情况:2012 年 1 月至 2014 年 9 月担任上海恺英网络科技有限公司监事;2014年 9 月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事;2014 年 4 月至今担任上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。冯显超先生直接持有公司84,201,200 股股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）4.30%出资额,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）1.91%出资额。冯显超先生与王悦、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除上述关系外，冯显超先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯显超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　盛李原先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任安永华明会计师事务所高级审计师、上海巨人网络科技有限公司会计部经理、好耶信息技术（上海）有限公司财务总监。2012年2月至2013年1月担任上海恺英网络科技有限公司财务总监，2013年1月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁，2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事。盛李原先生未持有本公司股份，持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）6.84%出资额。与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 盛李原先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。2015年11月12日-13日参加深圳交易所组织的培训，2015年11月23日取得董事会秘书资格证书（证书编号：2015-2A-270 ）。

　王馨檬女士， 1986年出生，中国国籍，无海外居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月在安信证券销售交易部任职。2012 年 12 至2014 年 3 月在太仓民生村镇银行内审合规部任职。2014 年 4 月至2016年1月任游族网络股份有限公司证券事务代表，2016年1月至今，任本公司证券事务代表一职，未持有公司股票。

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-011

　恺英网络股份有限公司

　关于变更董事会秘书、证券事务代表联系方式的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经恺英网络股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，公司聘任盛李原先生为董事会秘书，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任王馨檬女士为证券事务代表。

　上述人员通讯方式如下：

　董事会秘书通讯方式：

　姓名：盛李原

　联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼

　电话：021-62203181

　传真：021-50908789-8100 电子信箱：dm@kingnet.com 证券事务代表通讯方式：

　姓名：王馨檬

　联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼

　电话：021-62203181

　传真：021-50908789-8100 电子信箱：dm@kingnet.com

　特此公告。

　恺英网络股份有限公司董事会

　2016年2月17日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-012

　恺英网络股份有限公司

　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事宜发表了独立意见、监事会对该事宜发表了同意意见。具体内容公告如下：

　一、基本情况

　1、投资目的

　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

　2、投资额度

　公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

　3、投资品种

　为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　4、投资期限

　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　5、资金来源

　公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　6、实施方式

　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部负责具体操作。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险：

　尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　三、对公司日常经营的影响

　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　四、公告日前12个月购买理财产品情况

　公司在此公告日前12个月未购买理财产品的。 五、独立董事意见

　关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下： 我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。 六、监事会审议情况

　2016年2月17日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第二次次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　恺英网络股份有限公司董事会

　2016年2月17日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-013

　恺英网络股份有限公司

　关于在上海设立分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

　2016年2月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。 本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　二、拟设立分支机构基本情况：

　1、拟设立分支机构名称：恺英网络股份有限公司上海分公司

　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　3、营业场所：上海

　4、经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、分支机构负责人：王悦

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册

　登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

　三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。

　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　四、备查文件

　公司第三届董事会第二次会议决议 特此公告。

　恺英网络股份有限公司董事会

　2016年2月17日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-014

　恺英网络股份有限公司

　对外投资的公告（一）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）为更好的实施公司发展战略，拟投资上海乐滨文化传播有限公司（以下简称“标的公司”或“乐滨文化”），以通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下：

　一、对外投资概述

　1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，公司拟以0元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的13.3333%股权，受让后公司持有乐滨文化13.3333%的股权。

　同时，公司对乐滨文化进行增资1000万元，增资完成后，乐滨文化的注册资本增加至1300万元，公司持有乐滨文化80%的股权。

　2、本次对外投资事项已经 2016年 2 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

　二、交易对手方介绍

　1、徐滨：31010319740901****

　2、陈慧芬 ：32092619461103****

　陈慧芬与徐滨为母子关系。

　三、投资标的的基本情况

　企业名称：上海乐滨文化传播有限公司

　注册号：310109000540106

　企业类型： 有限责任公司(国内合资)

　成立日期：2010年9月19日

　住 所：上海市虹口区东大名路1191号16428室

　法定代表人： 徐滨

　营业范围：广播电视节目制作、发行。设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询（除经纪），会展会务服务，礼仪服务，电脑图文制作，服装设计，销售音响器材、日用百货。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　1、股权结构：

　■

　2、标的公司近两年财务数据（未经审计）： 单位：元

　■

　3、乐滨文化核心人员介绍：

　徐滨：徐滨先生毕业于上海戏剧学院，从事节目制作设计策划及导演，舞台总监，电视制作人等工作十五余年，其带领团队长期和中国各大电视台合作，参与过《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《加油！好男儿》、《绝对唱响》、《中国达人秀》等的创作；参与编导了例如：电影《功夫》、《如果·爱》、大型歌舞剧《紫禁城》、《中国印象》等艺术含量很高的作品；曾经为江苏卫视成功打造了连续四年《绝对唱响》《名师高徒》选秀节目同时段全国收视率第一的神话；2010年至2011年导演的《中国达人秀》得到同时段全国收视率第一。

　罗一鸣：罗一鸣先生毕业于中国台湾世新大学电影电视制作编导科系毕业。曾任台湾电视公司总导播，2002起至中国内地制作编导电视栏目，参与过的作品有：《中国好声音》、《中国梦之声》、《最强大脑》、《妈妈咪呀》、《JBD劲爆点》《刘谦梦开始的地方亚洲巡演》、《全能星战》等。

　四、出资方式

　以货币方式出资，资金为公司自有资金。

　五、交易的定价政策及定价依据

　本次投资设立的企业以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　六、对外投资合同的主要内容

　1、本协议约定股权投资方案由一系列的股权转让、增资组成，具体交易环节按前后次序依次为：第一次转股转让(见定义“第一次股权转让完成”)、第二次转股转让(见定义“第二次股权转让完成”)、增资(见定义“增资完成”)。

　2、第一次转股转让:基于本协议约定之条件，上海恺英将以人民币零万元收购价收购陈慧芬名下目标公司13.33333%的股权。本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将为：

　■

　3、第二次转股转让:基于本协议约定之条件，徐滨将以人民币零元收购陈慧芬名下目标公司36.6667%的股权，以实现陈慧芬不再担任目标公司股东之目的。本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将为：

　■

　4、增资:基于本协议约定之条件，上海恺英对上海乐滨增资人民币1000万元，该增资全部进入上海乐滨注册资本，使上海乐滨的注册资本金总额达到人民币1300万元。本次增资完成后，上海恺英占目标公司80%股权，徐滨所占股权由86.6667%稀释至20%。目标公司具体股权结构将为：

　■

　5、协议各方谨此明确和不可撤销的放弃其针对上述股权投资（增资及股权转让）所涉及的的优先认购权和优先转让权。

　6、目标公司及现有股东承诺，在上海恺英缴纳增资款完毕后的30个工作日内，办理完毕本次增资的工商变更登记手续，换领新的《营业执照》。

　七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响：恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司根据董事会部署，制定了“平台+内容+VR”的三大发展战略。

　乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司，其核心团队曾参与打造出《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。公司对其控股后有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，完整公司产业布局，公司将借助自身现有的平台用户资源，利用乐滨文化打造的综艺节目内容，结合公司布局的VR技术，为公司三大战略的实施助力。

　2、本次对外投资存在的风险：

　消费者对于综艺节目喜好的不确定性，可能造成一定的投资风险。

　恺英网络股份有限公司董事会

　2016年2月17日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-015

　恺英网络股份有限公司

　对外投资的公告（二）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司上海恺英网络科技要有限公司（以下简称“上海恺英”）为拓展业务,更好的实施公司发展战略，拟投资美国一家光场技术公司Lytro Inc.，以通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下：

　一、对外投资概述

　1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，公司拟以400万美元的价格投资美国一家光场技术公司Lytro Inc.（以下简称“目标公司”或者“Lytro”），并获得目标公司1.27%的股权。

　2、本次对外投资事项已经 2016年 2 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

　三、投资标的的基本情况

　企业名称：Lytro Inc.

　成立日期：2006

　注册地：California Mountain View,1300 Terra Bella Avenue 94043

　首席执行官：Jason Rosenthal

　标的介绍：Lytro公司成立于2006年。2012年,Lytro公司发布了世界上第一个消费级光场相机。2014年,公司发布了Lytro ILLUM,Lytro桌面,Lytro iOS移动应用程序和Lytro开发工具包。2015年,Lytro公司宣布其光场技术扩张到摄影、虚拟现实、科学和工业应用,未来Lytro公司将把光场技术广泛运用于摄影、虚拟现实等领域。

　1、目标公司的核心人员介绍：

　Jason Rosenthal：Lytro首席执行官，主要负责公司运营和战略。曾任网景产品总监、Opsware高级副总裁、Ning的首席执行官和顶级PE银湖资本的运营总管，有丰富的公司运营和资本运作经验。

　Kurt Akeley：Lytro首席技术官。主要负责研发计算机科学与光学推进光场渲染技术。曾经担任微软研究院首席研究员。

　Ariel Braunstein：Lytro首席产品官，负责管理Lytro产品市场发展方向。

　Omer Cohen：Lytro首席运营官，负责管理Lytro市场营销、客户业务、信息技术等。

　Jim Migdal：Lytro业务发展副总裁，层任Facebook的业务发展总监。

　2、目标公司的股权结构

　交割时，目标公司股本结构如下：

　■

　3、目标公司最近两年财务数据（未经审计）如下： 单位：美元

　■

　四、出资方式

　以货币方式出资，资金为公司自有资金。

　五、交易的定价政策及定价依据

　本次投资设立的企业以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　六、对外投资合同的主要内容

　投资金额：购买占Lytro总股本1.27%的 1,206,914份额，购买金额为400万美金。

　七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的和对公司的影响：恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司制定了“平台+内容+VR”的三大发展战略。Lytro开发出的光场照相技术，是不可多得的照相机革命：即从银版、胶卷、彩色、数字再到光场相机，其专利技术还可以应用在电影、电视、安防监控、科研、虚拟现实、人机交互等方向，发展潜力大。公司投资Lytro有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，完整公司的战略布局，符合全体股东的利益。

　2、本次对外投资存在的风险：

　国内光场技术行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，可能具有一定的投资风险。

　恺英网络股份有限公司董事会

　2016年2月17日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-016

　恺英网络股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年2月4日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月17日下午15:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由林小红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》

　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。

　绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过 5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

　独立董事统一为每年人民币80000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪标准为 250000 -500000元(税前)。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司已将公司中文名称变更为“恺英网络股份有限公司”,现公司拟将英文名变更为“KINGNET NETWORK CO., LTD.”，且将英文简称变更为“KINGNET”。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资上海乐滨文化传播有限公司的议案》

　恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，扩大公司在泛娱乐领域的影响力，提高公司的核心竞争力，公司拟以0元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的13.3333%股权，受让后公司持有乐滨文化13.3333%的股权，陈慧芬持有乐滨文化36.6667%的股权，徐滨持有乐滨文化50%的股权。

　同时，公司对乐滨文化进行增资1000万元，增资完成后，乐滨文化的注册资本增加至1300万元，公司持有乐滨文化80%的股权。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资Lytro Inc.的议案》

　恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技要有限公司为更好的拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，公司拟以400万美元的价格投资美国一家光场技术公司Lytro Inc.，并获得Lytro Inc.1.27%的股权。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　恺英网络股份有限公司监事会

　二〇一六年二月十七日

　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-017

　恺英网络股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

　1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会。公司2016年第二次临时股东大会召集方案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间 1）现场会议召开时间为：2016年3月7日（星期一）下午13:00。

　2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议出席对象：

　（1）2016年3月1日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室

　8、股权登记日：2016年3月1日（星期二）。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

　2、审议《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》

　3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　4、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　5、审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

　6、审议《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》

　7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　8、审议《关于变更公司英文名称的议案》

　以上议案均须对中小投资者单独计票。

　议案内容详见披露于2016年1月12日、2016年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》及相关议案内容。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：2016年3月4日（星期五），8:30－11:30，14:30－17:30；

　2、登记方式：

　1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年3月4日17：00前到达本公司为准）

　3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

　信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室

　恺英网络股份有限公司证券部

　（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：201100

　传真：021-50908789-8100

　4、其他事项：

　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　（3）会议咨询：公司董事会办公室

　联系电话：021-62203181

　联系人：盛李原、王馨檬

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1．投票代码：362517。

　2．投票简称：“恺英投票”

　3．投票时间：2016年3月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月6日下午3：00，结束时间为2016年3月7日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报 5 分钟之后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恺英网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议联系人：盛李原、王馨檬

　2、电话：021-62203181

　3、传真：021-50908789-8100

　4、联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼

　5、邮编：201100

　6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　恺英网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

　恺英网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　恺英网络股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月十七日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　■

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　□可以□不可以

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：2016年月 日

　附件二：

　股东登记表

　截止2016年3月1日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现登记参加公司2016年第二次临时股东大会。

　单位名称（或姓名）： 联系电话：

　身份证号码： 股东帐户号：

　持有股数：

　日期： 年 月 日