本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月15日（星期一）下午14:30时

　（2）网络投票时间：2016年2月14日至2016年2月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月14日（星期日）下午15:00至2016年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2016年2月3日

　3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长曹世如女士

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份838,144,375股，占公司股份总数的61.6283%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份838,100,000股，占公司股份总数的61.6250%。

　2、通过网络投票方式出席参会的股东4人，代表有表决权股份44,375股，占公司股份总数的0.0033%。

　3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共4人，代表有表决权股份44,375股，占公司股份总数的0.0033%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所刘浒、赵志莘列席了本次会议。

　二、2016年第一次临时股东大会会议审议情况：

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　表决结果:同意838,110,842股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9960%；反对33,533股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0040%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意10,842股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0013%；反对33,533股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0040%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　同意公司独立董事李萍女士辞职，并选举严洪先生为公司第二届董事会独立董事。

　三、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师认为：北京市金杜律师事务所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议

　2、北京市金杜律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一六年二月十五日