本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2016年2月15日14:00

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月14日15:00至2016年2月15日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：公司会议室

　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：董事长张金成先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为23人，代表有效表决权的股份总数为427,601,499股，占公司总股份1,464,860,778股的29.19%。

　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数177,100股，占公司总股份的0.01%。

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名，代表有效表决权的股份总数为427,424,399股，占公司总股份的29.18%。

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，代表有效表决权的股份总数为177,100股，占公司总股份的0.01%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

　表决结果为：同意427,480,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9716%，反对102,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0241%，弃权18,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0043%。

　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意55,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.5076%，反对102,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.1028%，弃权18,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.3896%。

　2、审议通过了《关于增加超短期融资券注册额度的议案》；

　表决结果为：同意427,478,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9713%，反对122,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0287%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意54,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的30.6042%，反对122,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的69.3958%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

　3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　2、山东同心达律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鲁西化工集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月十五日