证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-009

　北京久其软件股份有限公司

　第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第五届董事会第二十九次（临时）会议于2016年2月4日上午10:00时在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2016年2月2日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年公司组织机构调整的议案》。

　为持续强化公司的项目交付能力，聚焦行业领域，提升客户满意度，公司基于现行事业部和责任中心架构，按照业务特性，将项目实施和交付职能移入原后台事业部，对技术服务和研发团队进行重新组合：设立电子政务交付中心，负责政府资产管理、政府业务管理、政府定制业务等相关项目的项目研发、实施等交付工作；设立大数据交付中心，负责公司大数据、BI、报表的项目研发、实施等交付工作；设立集团管控交付中心，负责企业绩效、共享服务、集团财务等相关项目的项目研发、实施等交付工作；同时，撤销原电子政务事业部、大数据事业部、集团管控事业部。

　为深化业务拓展并加强研发创新，公司设立政府第三事业部，负责教育、法院、海关等行业市场及运维相关工作；设立云报表事业部，负责云报表、互联网产品及RO报表研发等相关工作；设立大数据研究院，负责集团大数据战略布局及制定、大数据模型研究、大数据可视化研究以及大数据整体解决方案等相关工作。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。

　《关于申请银行低风险综合授信的公告》详见2016年2月5日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2016年2月5日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-010

　北京久其软件股份有限公司

　关于申请银行低风险综合授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于2016年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。

　鉴于公司申请的银行保函授信已于2015年年底到期，为更好地支持业务开展，公司拟继续向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币5,000万元的低风险综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度期限为1年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函、开立银行承兑汇票、办理银行承兑汇票贴现业务等。

　公司董事会授权公司法定代表人赵福君先生代表公司与中信银行股份有限公司总行营业部签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2016年2月5日