本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月8日，东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，选举印建民先生、秦斌先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满（详见公司于2015年12月9日披露的《东兴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》）。

　近日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准印建民证券公司董事任职资格的批复》(京证监许可[2016] 5号)和《关于核准秦斌证券公司董事任职资格的批复》(京证监许可[2016] 6号)，核准印建民先生、秦斌先生证券公司董事任职资格。按照公司《章程》等有关规定以及股东大会相关决议内容，印建民先生、秦斌先生自前述董事资格取得之日起就任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　特此公告。

　东兴证券股份有限公司

　董事会

　2016年2月4日

　附件: 印建民先生、秦斌先生个人简历

　印建民，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历。印建民先生曾任职于中国银行股份有限公司、中国东方资产管理公司广州办事处、云南经营部、深圳办事处。2010年9月至2011年5月任中国东方资产管理公司云南经营部副总经理；2011年5月至2013年6月任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2013年6月至今任中国东方资产管理公司投融资审核及处置审查部总经理。

　秦斌，1968年4月出生，中共党员，博士研究生学历。秦斌先生曾任职于中国银行股份有限公司、中国东方资产管理公司股权及投行业务部、市场开发部、总裁办公室、研发中心。2010年5月至2011年11月任中国东方资产管理公司研发中心副总经理；2011年11月至2013年1月任中国东方资产管理公司研发中心总经理；2013年1月至今任中国东方资产管理公司战略发展规划部总经理。