本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）上午09:30时；

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长杨槐璋先生。

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数为44,084,665股，占公司有表决权总股份数的23.9418%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为38,859,124股，占公司总股份的21.1038%；通过网络投票的股东2人，代表本次会议有表决权股份数为5,225,541股，占公司总股份的2.8379%；参与投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份数为5,225,541股，占公司总股份的2.8379%。

　2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　四、会议议案审议情况

　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　表决结果：同意44,084,665股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　（二）审议通过了《关于选举李志坚为公司监事的议案》

　表决结果：同意44,084,665股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　五、律师出具的法律意见

　北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　云南云投生态环境科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月五日