证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-012

　株洲时代新材料科技股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月15日召开的第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司2016-003及2016-006号公告），同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表了明确同意的意见。

　公司近日使用闲置募集资金人民币7.5亿元购买了银行理财产品，现将购买银行理财产品的实施情况公告如下：

　一、购买银行理财产品情况

　单位：人民币万元

　■

　公司与上述银行均无关联关系。

　二、风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策，本次公司选择购买的银行理财产品为保本型银行理财产品。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　四、公司前十二个月内购买理财产品情况

　截至本公告日，公司过去十二月公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币75,000万元，公司全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为人民币10,500万元，公司累计购买理财产品发生额为人民币85,500万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的28.96%，余额为人民币81,000万元。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2016年2月5日

　证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-014

　株洲时代新材料科技股份有限公司

　关于完成法定代表人及注册资本工商登记变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票于2016年1月12日实施完成，公司新增注册资本人民币14137.6060万元。

　2016年2月2日，公司召开第七届董事会第十次会议，选举了李东林先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

　2016年2月4日，公司完成法定代表人及注册资本的工商登记变更手续，取得株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由曾鸿平变更为李东林，公司注册资本由人民币66142.2092万元变更为人民币80279.8152万元。除上述变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2016年2月5日

　证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-013

　株洲时代新材料科技股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年3月18日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，授权董事会在2015年非公开发行股票完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程等相关事宜。

　公司2015年非公开发行股票于2016年1月12日实施完成，公司新增注册资本人民币14137.6060万元。现根据《公司法》的规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应调整，具体内容如下：

　1、“第六条”原文为：

　公司注册资本为人民币66142.2092万元。

　修订为：

　公司注册资本为人民币80279.8152万元。

　2、“第十九条”原文为：

　公司股份总数为66142.2092万股，公司目前的股本结构为：普通股66142.2092万股。

　修订为：

　公司股份总数为80279.8152万股，公司目前的股本结构为：普通股80279.8152万股。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2016年2月5日