本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月22日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露了《宁波博威合金材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-041）并开始停牌。因筹划重大资产重组事项，2015年12月29日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-042），公司股票自2015年12月29日起继续停牌。

　停牌期间，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。已于2016年1月6日披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-001）；2016年1月13日披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-002）；2016年1月20日披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-003号）；2016年1月27日披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-004）。

　2016年1月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并将于2016年1月29日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登相关公告。

　根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月29日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。

　本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　2016年2月5日