证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-014

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公司已于2016年1月14日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月28日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况：

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年2月2日（周二）下午14:30；

　（2）网络投票时间：2016年2月1日（周一）—2016年2月2日（周二）。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月2日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月1日（周一）15:00至2016年2月2日（周二）15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司第五届董事会

　5、主持人：董事长侯占军先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议出席的情况：

　1、出席的总体情况：

　股东（代理人）10人，代表10位股东持有的股份174,491,186 股，占上市公司有表决权总股份的25.8564%。

　其中：参加现场会议的股东（代理人）4人，代表4位股东持有的股份174,463,906股，占上市公司有表决权总股份的25.8524%；

　参加网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份27,280 股，占上市公司有表决权总股份的0.0040%。

　2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　1、关于选举第六届董事会董事的议案；

　本议案采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，最终表决结果如下：

　1.1关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168% 。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　1.2关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168% 。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　1.3关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　1.4关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168% 。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　1.5关于选举张晔为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　1.6关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；

　本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，最终表决结果如下：

　2.1关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,008股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,213股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　2.2关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,008股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,213股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　2.3关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案；

　表决情况：

　同意174,474,008股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,213股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　3、关于选举第六届监事会监事的议案；

　本议案采取累积投票制对监事候选人逐项表决，最终表决结果如下：

　3.1关于选举陈更为第六届监事会监事的议案。

　表决情况：

　同意174,474,007股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,362,212股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　4、关于更换会计师事务所的议案；

　表决情况：

　同意174,486,806股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9975% ；反对4,380股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,375,011股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 99.9533%；反对4,380股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0467%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

　表决情况：

　同意174,486,806股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9975% ；反对4,380股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

　同意9,375,011股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 99.9533%；反对4,380股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0467%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、2016年第一次临时股东大会决议；

　2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

　3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

　4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一六年二月二日

　董事简历：

　侯占军先生，现任本公司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。

　侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，侯占军先生持有中关村（证券代码：000931）40,000股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　黄秀虹女士，现任本公司董事。毕业于赫尔辛基学院，硕士学位。历任北京国美电器有限公司总经理，北京国美电器有限公司总部采购中心总经理，北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集团有限公司总裁、鹏润控股有限公司董事长。

　黄秀虹女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，黄秀虹女士本人未持有中关村（证券代码：000931）股份，其兄黄光裕先生系本公司实际控制人，通过国美控股集团有限公司持有中关村165,111,795股，黄秀虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　邹晓春先生，现任本公司董事。毕业于南昌大学法律系专科，先后取得中国律师资格证书、中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格、基金从业资格等证书。

　邹晓春先生系北京市中逸律师事务所创始合伙人，并担任主任职务；从2010年12月起，担任国美电器控股有限公司（00493.HK）执行董事（及授权代表）；自2011年起担任国美控股集团有限公司（系中关村第一大股东）执行委员会委员；2013年12月起，任优万科技（北京）股份有限公司董事职务；2014年8月起，任北京逸品资本管理有限公司执行董事和简道众创投资有限公司董事长；2015年3月起，任拉近网娱集团有限公司（08172.HK）非执行董事。

　邹晓春先生曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868.SH）独立董事、湖南投资集团股份有限公司（000548.SZ）独立董事；自2010年12月起至2013年12月，曾兼职国美电器集团副总裁、高级副总裁；自2011年6月起至2014年6月，曾任三联商社股份有限公司（600898.SH）副董事长。

　根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。邹晓春先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　陈萍女士，MBA，现任本公司董事。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁，国美控股集团有限公司行政副总裁，现任国美控股集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

　陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任董事长助理兼办公室主任，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈萍女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张晔先生，现任本公司董事。毕业于中国石油大学。历任北京鹏润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理并兼任集团内多家公司董事、监事。

　张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，张晔先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　翟姗姗女士，现任本公司董事。北京师范大学国际经济与贸易专业，本科学历。现任拉近网娱集团有限公司CEO办公室主任。曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理、北京华素制药股份有限公司董事长助理、深圳前海华人金融控股集团有限公司董事。

　根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，翟姗姗女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，翟姗姗女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　独立董事简历：

　雷世文先生，北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人、管理委员会委员。工学学士，经济学硕士。1994年至2012年任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人、管委会主任；2012年至2015年10月任北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人、管委会主任；2015年10月至今任北京天驰君泰律师事务所律师，高级合伙人，管委会委员。现任重庆国际信托有限公司独立董事、中国东方红卫星股份有限公司独立董事。

　雷世文先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，雷世文先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　屠鹏飞先生，现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长，兼任北京中医药大学中药现代研究中心主任。第十届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者。现任昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司独立董事。

　1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。

　屠鹏飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，屠鹏飞先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　黄峰先生，现任瑞华会计师事务所合伙人；法学士；中国注册会计师、注册税务师；北注协专家型管理人才。

　曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年期间，任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至今在瑞华会计师事务所工作，任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事。

　黄峰先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄峰先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　监事简历：

　李斌先生，现任本公司职工代表监事、监事会主席。硕士研究生学历，CPA。1999年12月加入本公司，历任产业发展部副经理，投资管理部经理、营运管理中心副总监等职务，现任本公司营运管理中心总监，同时兼任本公司人力资源管理中心总监，北京中关村青年科技创业投资有限公司董事、总经理，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

　李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，李斌先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务副总监。

　陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈更先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　尚颖女士，现任本公司职工代表监事。研究生学历。历任中铁十六局集团一公司、中实集团公司法务经理、法律顾问，现任本公司法律事务部经理。

　尚颖女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，尚颖女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-015

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年1月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年2月2日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　一、关于选举第六届董事会董事长的议案；

　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　会议选举侯占军先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　独立董事意见：经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生符合担任上市公司董事长的资历和管理水平，其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

　二、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案；

　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　《公司章程》第154条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

　根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。

　战略委员会：黄秀虹（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、黄峰；

　审计委员会：黄峰（会计专业，主任委员），黄秀虹、雷世文、屠鹏飞；

　提名委员会：雷世文（主任委员），黄秀虹、陈萍、屠鹏飞、黄峰；

　薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），黄秀虹、陈萍、雷世文、黄峰；协理：李斌（人力资源中心总监）。

　三、关于聘任公司高级管理人员的议案；

　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　根据《公司章程》规定，董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格审核通过，公司同意聘任侯占军先生担任公司总裁；经总裁提名，公司同意聘任王晶先生担任公司副总裁；经董事长提名，公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书；经总裁提名，公司同意聘任宋学武先生担任财务总监。

　上述高级管理人员任期至本届董事会任期届满为止。

　独立董事意见：

　经审阅侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。

　经审阅黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为黄志宇先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训。

　上述人员的任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

　四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　经研究决定，公司同意聘任田玥女士担任第六届董事会证券事务代表职务，任期至本届董事会任期届满为止。

　五、关于调整独立董事津贴的议案；

　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　为更好调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，公司拟调整独立董事津贴标准为税前90,000元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

　股东大会时间另行通知。

　备查文件

　第六届董事会第一次会议决议

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年二月二日

　董事长简历：

　侯占军先生，现任本公司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。

　侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，侯占军先生持有中关村（证券代码：000931）40,000股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　高级管理人员简历：

　侯占军先生，简历见董事长简历。

　王晶先生，现任本公司副总裁。北京大学经济学学士，对外经济贸易大学国际商学院管理学硕士，注册会计师。历任北京鹏润投资有限公司基金经理、本公司董事会秘书。

　王晶先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，王晶先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　黄志宇先生，现任本公司董事会秘书，经济师。1999年至2010年在本公司董事会秘书处工作，历任证券事务代表，董事会秘书；2010年3月至2014年6月在达力普石油专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。

　黄志宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄志宇先生持有中关村（证券代码：000931）11,100股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　宋学武先生，现任本公司财务总监。高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。曾任北京中实混凝土有限公司财务总监，2010年11月至2011年12月期间同时兼任北京中关村开发建设股份有限公司财务总监。

　宋学武先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，宋学武先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券事务代表简历：

　田玥女士，现任本公司董事会秘书处证券事务代表，毕业于中国人民大学，法学硕士。

　田玥女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，田玥女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-016

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

　公 告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年1月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年2月2日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究，形成以下决议：

　一、审议《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　会议选举李斌先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　二、关于调整独立董事津贴的议案；

　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案获得通过。

　为更好调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，公司拟调整独立董事津贴标准为税前90,000元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　该事项经监事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。股东大会时间另行通知。

　备查文件

　第六届监事会第一次会议决议

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　监 事 会

　二O一六年二月二日

　监事会主席简历：

　李斌先生，1969年11月出生，硕士研究生学历，CPA。曾任职于山东水利工程机械总厂等单位。1999年12月加入本公司，先后担任产业发展部副经理，投资管理部经理、营运管理中心副总监、总监，总裁助理等职务，现任本公司营运管理中心总监、总裁助理，同时兼任北京中关村青年科技创业投资有限公司董事及总经理，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

　李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，李斌先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。