本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十二次临时会议通知于2016年1月29日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十二次临时会议于2016年2月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

　一、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》

　因公司第九届董事会董事丁明国先生、许深女士离职，需对公司第九届董事会专业委员会成员进行更换，情况如下：

　成员更换前：

　1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

　第九届董事会审计委员会委员：王德建、许深、李光、李建新

　2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

　第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、丁明国、许深、王德建、李建新

　3、第九届董事会战略委员会召集人：丁明国

　第九届董事会战略委员会委员：丁明国、许深、王德建、李光、李建新

　4、第九届董事会提名委员会召集人：李建新

　第九届董事会提名委员会委员：李建新、丁明国、许深、王德建、李光

　成员更换后：

　1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

　第九届董事会审计委员会委员：王德建、李建新、李光、虞文品、庄旭升

　2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

　第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、王德建、李建新、季长彬、虞文品

　3、第九届董事会战略委员会召集人：王德建

　第九届董事会战略委员会委员：王德建、李光、李建新、季长彬、虞文品

　4、第九届董事会提名委员会召集人：李光

　第九届董事会提名委员会委员：李光、李建新、王德建、季长彬、虞文品

　上述各委员会成员更换后，其主要职责保持不变,各委员会的主要职责详见公司2015年2月3日在巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号2015-012。

　表决情况：同意票9 票 反对票 0票 弃权票0票

　恒天海龙股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月二日