一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以332,182,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务分为智能控制器、新一代互联网大数据运营服务平台两大业务板块。
1、智能控制器业务板块
和而泰为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器产品。智能控制器是指独立完成某一类特定感知、计算与控制任务的嵌入式计算机单元，含有电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等若干组成部分，是集成自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等为一体的高科技产品，在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，发挥关键作用，是相应整机产品的最核心部件之一。
公司的智能控制器产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。
经过十六年的耕耘与发展，目前公司已经成为家庭用品智能控制器领域中全中国最具竞争力的核心企业之一，并在相应产业范围内具有世界级影响力的行业龙头企业，是全球家用智能控制器市场的主力企业之一。公司实施高端技术、高端市场、高端客户的经营定位，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB、三星、松下等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴，或中国唯一合作伙伴。公司的智能控制器产品主要供应全球高端市场，内置公司智能控制器的整机产品，约80%以上最终销售地点为南美、北美、欧洲。
2、新一代互联网大数据运营服务平台业务板块
随着移动互联网技术、无线通讯技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能技术的飞速发展，一个崭新的万物互联时代已经到来，IT（信息技术）时代向DT（数据技术）时代的演进突飞猛进，基于万物互联的新一代互联网平台与大数据运营服务平台，将使得个人与家庭生活发生根本的变革，将使得传统的制造业、商业、服务业基本运营模式发生颠覆性的变革，将成为未来产业发展、经济发展、社会发展的核心驱动力。
正在迅猛发展的以万物互联为特征的新一代互联网平台（也称为物联网平台），与现今仍在广泛而深刻地带来社会变革的互联网相比，网络扮演的角色由重点解决人与人的信息交互问题，扩展为人与人、物与物、人与物以及所有产业与社会单元之间的互通；网络的传输介质与纽带不再以点击与流量为主，而是以大数据为主，因此，新一代互联网平台也称为大数据平台。新一代互联网最终将通过大数据将所有社会单元囊括、集成于一个平台，其中以家庭与个人生活场景集群为主要服务对象的大数据平台、以工业4.0等工业生产场景集群为主要服务对象的大数据平台是其核心组成部分。
本公司从事的新一代互联网平台业务，聚焦个人与家庭生活场景集群，旨在将家用电器、家用医疗、家庭安防、智能建筑、家纺与家居、婴童产业、新一代智能硬件等所有与家庭生活相关的设备与产品，通过信息传感技术、电子技术、通讯技术、智能控制技术，增加数据获取与数据通讯功能，实现传统产品的智能化升级，并将设备运行数据、操作与控制数据等海量大数据直接传送到云平台，通过云计算技术与商业智能技术建立综合服务模型，服务家庭与个人生活，实现健康、舒适、便捷、智能的新一代家庭生活。
以冰箱为例，传统的电冰箱是是独立工作的完成家庭中食品制冷功能的产品，而集合进新一代互联网和大数据运营服务平台中的智能冰箱产品，拥有强大的大数据功能，其冷藏及冷冻室温度、冰箱耗电、制冷系统及压缩机工作、冰箱中存储的食品种类及存储时间、冰箱开关门时间等等所有的设备工作状况、人员操作状况及外部环境状况等数据全部得到采集。冰箱作为家庭饮食产品链的设备之一，可以与各类烹饪设备、食品加工设备实现在线设备联动、联控并实现大数据交换，同时也可以与上游蔬菜、肉食、蛋奶产业链的数据实现对接，可以与超市等商业、物流等数据实现对接。冰箱产品本身也因为家庭主人的使用习惯、使用诉求、身体状况等的不同，通过大数据平台实现实时在线升级，从而实现每个产品离开工厂后的个性化设置与个性化使用管控，实现设备的自学习功能以及设备之间的自组织工作。
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公司的新一代互联网与大数据运营服务平台业务，是公司智能控制器业务的有效延伸，两者均为大数据整体产业链的关键环节，相互促进，共同形成公司在整体大数据链条的得天独厚的核心竞争力。
报告期内，公司的新一代互联网平台业务取得突破性进展。结合该业务板块的发展，公司组建了由BAT、华为等各类著名企业专业人才与公司智能控制专业人才相结合的，包含互联网、智能控制、计算机、大数据、人工智能、工业设计等多专业人才组成的约280人的专业团队，其人才结构与专业水准明显领先于同行业，新业务板块的组织建设已经完成，并投入高效率运营当中。报告期内，公司新一代互联网与大数据业务板块的基础管理建设取得关键进展，已经搭建完成了项目管理体系、质量管控体系、产品研发平台、设计平台、运营平台。
报告期内，公司的C-life新一代互联网大数据平台正式对外发布，该平台包括大数据存储与处理中心、人工智能与商业智能中心、大数据服务平台与开放式接入平台，整体规划水准处于国内同类平台明显领先水平。集合传感、处理、控制、通讯功能于一体，公司的智能家电控制产品族、智能卧室产品族、智能美容美妆产品族正式批量上市销售，公司面对B端客户的大数据服务平台正式投入运营。
报告期内，公司的新一代互联网与大数据平台业务已经与家庭用品类产业集群中众多著名客户开展业务合作，包括家电行业、家纺行业、家居行业、美容美妆行业、医疗健康行业、儿童用品行业。公司以领先的规划、领先的技术、领先的服务模式，成为传统行业整体向新一代互联网与大数据进军的重要引领因素，成为新一代互联网与大数据产业发展的重要推动力量之一。
报告期内，公司实现营业收入111,057.20万元，同比增长27.94%，实现归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。并且在业绩增长的同时，实现了经营性净现金流入的大幅度增长，公司设计生产各类智能控制器产品约5000万个，公司的产品产量与产品销售规模均位于同行业前列，公司的经营业绩保持了稳定的增长。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。根据当前全球经济和国内经济的客观形态，中央和政府一方面强调集中于改革和创新换取长远利益的发展思路，另一方面，为国民经济的发展指明了“供给侧+结构性+改革”的新型战略方向。同时，国家与政府层面，积极倡导 “互联网+”和“创新和创业”的政策导向，为新经济形态、新产业形态、新服务形态、新产品形态的形成与发展指明了方向，奠定了基础。
公司的两大主营业务板块，即智能控制器业务板块、新一代互联网与大数据运营平台板块，均处于难得的重特大发展机遇期。报告期内，在公司宏观发展战略的指导下，在公司全体员工的努力下，在社会各界的帮助与支持下，公司的两大业务板块均取得了很大的经营成绩。
报告期内，公司实现营业收入111,057.20万元，同比增长27.94%；营业成本87,644.91万元，同比增长27.63%；期间费用14,545.13万元，同比增长21.48%；经营活动产生的现金流量净额8,708.88万元，同比增长82.89%；研发投入7,872.47万元，较上年同比增长30.27%；实现归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。
1、智能控制器业务板块
公司智能控制器业务板块，定位于高端市场、高端客户、高端产品，主要服务于家用电器、家用医疗、电动工具、智能建筑与家居、汽车、家纺家居等领域中全球最著名的客户与企业集团，包括伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、松下、TTI、SEB、HUNTER等全球各行业、各产品线中处于行业领导地位的公司。
公司定位的市场，目前正处于百年难遇的行业竞争格局深刻变革期，为公司持续快速健康的发展提供了重大机遇。在全球家庭用品控制器高端市场，从行业诞生、发展到形成巨大的产业规模和稳定的竞争格局，该市场的主要占有率一直集中在国外的公司，包括最初的英维思、艾默生、代熬等专业公司，到目前仍有较大市场占有率的伟创力、天弘、萨康、捷普等EMS代工为主的电子加工企业。但是，受限于研发与技术创新能力、快速反应与客户服务能力、成本管控能力，目前该类公司在市场上的整体竞争能力日渐式微。
本公司成立以来，以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前已经成为该行业内全球研发能力最强、研发队伍规模最大、自有知识产权最多的企业，其技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。同时，公司由初创到快速成长，其基础管理与运营平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩大，从十年前作为代表性的中国企业有资格进入全球高端市场开始，到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商，行业影响力已经举足轻重，并且，完全有机会未来成为全球高端市场研发水准最高、质量等运营管控水准最高、最具行业影响力、市场占有率最高的企业。从更高远的视角来看，公司行业竞争地位的提升，是家电等产业全球化过程中的正常变革节奏，智能控制器作为家庭用品产业当中最核心技术的体现、最关键的核心部件，当整机产业全球化发展到一定阶段之后，核心部件最终也由全球最具竞争力的区域产生最专业的公司，并最终获得最多市场份额，本质上是大势所趋。
客户以及市场对公司的高度评价和充分认可，也证明了公司领先的行业地位、重大的发展潜力。报告期内，公司在全球最著名的三大家电企业合作当中，全部再获殊荣。继2014年公司成为伊莱克斯全球卓越供应商（其全球2500家各类供应商，仅评6家）之后，再次入选全球最优秀的十八家供应商，并且是连续几年中唯一入选的智能控制器类公司；报告期内，公司被惠而浦授予全球技术创新奖；获得行业内非常少见的BSH超级大项目和大订单，该单一型号项目其订单规模超过13亿元人民币（分四年交付完成）。同时，公司在与TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等行业全球领导企业的合作当中，均取得重大进展。
同时，公司在全球高端市场的增长潜力巨大，以大家电客户为例，公司目前占公司最大客户伊莱克斯的市场份额大约10%左右；占惠而浦的市场份额约3%左右（公司是其全球智能控制器供应商中唯一的中国企业），公司后续在这些客户的市场份额，具有大幅提升的潜力。
公司在家庭用品智能控制器业务板块的目标，坚定而明确：五年内，成为全球高端市场最专业、最具影响力、市场占有率最高的核心企业之一。公司管理层充分相信，伴随着公司全球竞争能力和全球行业地位的提升，在未来五年，公司的经营规模将快速扩大，经营业绩将高速增长。
2、新一代互联网与大数据运营平台（IOT）业务
伴随着移动互联技术、无线通讯技术、传感技术、大数据与人工智能技术的飞速发展，互联网产业自身的一场深刻革命已经开始，基于万物互联的新一代互联网平台（IOT）在全球范围内兴起。新一代互联网平台有别于传统的互联网，其网络内涵从人与人的信息交互，扩展为人与物、物与物的交互，互联网传输介质由流量变为大数据，并且通过大数据的广泛传输与传导，制造业、商业、服务业等行业的边界将被打破，所有的产业将实现联通。
基于新一代互联网与大数据运营平台（IOT），IT时代正向DT时代阔步迈进。由此，将带来人类社会发展史上一场从未有过的巨大而深刻的变革，企业生产方式、个人生活方式、家庭生活方式、社会服务方式、政府政务方式都将发生前所未有的巨变。
基于家庭场景集群的新一代互联网平台和大数据服务平台(IOT)，家庭中所有的设备实现大数据采集和大数据控制功能，传统的家电产品实现大数据化并且通过数据采集和数据通讯直连云端，更为传统的家纺、家居、家具、卫浴、厨房、电动工具等几乎所有家庭用品将实现大数据化和智能化，新型智能硬件将遍布家庭每一个角落、每一个生活场景，以大数据为媒介，通过新一代互联网平台和大数据平台，所有的设备之间以及设备与人实现互联互通，基于互联互通和大数据人工智能与商业智能模型带来的服务，人们的生活将变得更健康、更舒适、更便捷，人类社会上从未有过的生活方式和生活体验将逐步走入家庭。
IOT平台服务于家庭与个人生活的同时，拥有庞大的海量一次数据（设备数据和基础操作数据）和二次数据（基于商业智能的派生性数据）规模，该类数据的后续使用，将从根本上改变相应的各类产业。
IOT服务于制造业，以智能冰箱产业为例。IOT平台拥有的数据传输、分享给冰箱制造企业之后，企业将通过大数据平台洞悉设备的所有运行参数与运行状况、洞悉用户的所有操作过程、操作习惯并进而知晓用户核心诉求，同时，冰箱的相应数据通过IOT平台实现与其他所有饮食链条的设备实现互联互通互控，并且可以实现冰箱中食品数据与下游食品种植养殖企业、超市等食品经营企业、健康管理企业、营养管理企业等等全方位、多角度、全局性打通，进而整体上改善用户的使用体验，使用户的生活更加健康、舒适、便捷。
IOT服务于传统服务业，以医院为例。IOT平台，由于拥有个人与家庭的长周期、多维度、全局性数据，在未来将彻底改变患者在医院通过问诊、通过即时有限的检测手段获取信息，并通过有限的局部信息做诊断结论的医疗方式，从而对医院的经营模式、医生的从业模式带来深刻变革。
基于上述技术发展、社会发展、产业模式发展而诞生的新一代互联网与大数据运营平台（IOT），其产业规模将是目前社交、电商、搜索类互联网平台的无数倍。同时，该类平台通过大数据，将服务于与个人、家庭有关的所有产业，并且将给相应的制造业、商业、服务业带来深刻的天翻地覆的变革，其大数据服务的同时，自身拥有极其多元的大数据运营与大数据变现能力，因此，未来拥有并运营IOT平台的企业其经营规模将达到万亿量级，并且具有极强的赢利能力。
公司设计生产经营的智能控制器，是家庭用品产业的信息采集源头、信息传输通道、信息控制通道，构成DT时代大数据平台中最核心最基本的数据单元。公司设计生产的智能控制器种类繁多，几乎涵盖个人与家庭生活的所有场景，辐射相应各类整机产业；并且，控制器数量庞大，2016年单一年份的控制器产量有望突破8000万个，发挥多元的数据端口作用。同时，公司在智能控制器领域技术研发能力领先，大数据规划能力、大数据采集能力、大数据建模能力、大数据运营能力均得天独厚。
因此，本公司经慎重分析决策，在发展战略上确立了以新一代互联网与大数据运营平台为智能控制器之外的核心业务板块，并且审时度势，公司管理层认为，公司具有发展IOT平台的无与伦比的前期行业优势、技术优势、产业集群优势，并且充分相信该产业的积极巨大的发展潜力与发展机会。
报告期内，本公司在IOT平台建设方面投入了极大的人力物力资源，取得重大进展。公司已经组建了超过280人的专业队伍从事IOT研发、建设与运营，人员实现了互联网、大数据、人工智能与电子硬件、工业设计、结构设计的合理组合，人员规模与专业能力处于行业领先水平。报告期内，公司的C-life互联网和大数据平台在报告期内正式发布上线，并且其规划和定位起到行业领头羊的作用；公司的厂商大数据服务后台正式上线运营；公司的大数据通讯后台与相应模组产品投入批量生产；公司的新型智能家电大数据控制模组已经实现多元化应用。
报告期内，公司结合智能控制产业领先的技术能力与产业能力，规划设计的智能睡眠场景集群、美容美妆场景集群、儿童生活场景集群、智能厨房场景集群、卫浴场景集群的新型智能硬件产品均批量投放市场，其中大量产品与设计处于行业首创和领先水平，彰显了公司在智能硬件规划、设计和制造领域出色的产业基础和产业能力。
报告期内，公司与家电、家纺、家居、家具、美容美妆、卫浴、智能硬件、儿童用品、超市、酒店、学校、养老院等行业的过百家优秀企业签订了战略合作协议、建立了深度合作关系，包括惠而浦、西门子、海尔、罗莱、梦洁家纺、上海林内、日出东方、万家乐、晚安家居、好豆网、喜马拉雅FM等。公司也多次在家纺、美容等全国性行业会议上，作为大数据时代的产业启蒙者和引领者开展了广泛的对外协作工作。在合作过程中，公司出色的电子产业链基础优势得到充分发挥，公司建立的平台得到充分认可，公司与优秀的合作伙伴一起，构成IOT产业革命的重要推动力量。
医疗健康作为个人与家庭生活的核心诉求，是公司IOT平台的重大关注点。公司的智能硬件产品以大健康和云健康服务为重要主线，在各类硬件产品数据规划和数据采集过程中，充分关注了与健康有关的信息获取，充分关注了与健康有关的人工智能模型建设，充分关注了与健康有关的互联网内容运行。同时，本公司的IOT服务平台也以医院等医疗机构、药厂等医药产业、医疗器械等设备厂商为重要服务对象，该平台在未来也将对这些产业带来产品模式、运营模式的深刻变革。报告期内，公司与多家国内外最有影响力的医院、医学研究机构建立了战略合作和深度业务合作关系。
大数据产业是未来的巨量大产业，公司在紧锣密鼓建设自身核心竞争力的同时，实时强化生态圈的建设，并立足于将C-life平台建成海纳百川的包容是平台、共享资源的开放式平台，与各类互联网公司、设计公司、产品公司、服务平台开展广泛的对接合作。同时，公司也发挥基于资本的扩张能力，报告期内，公司洽谈、评估的各类在战略上对公司发展能形成互补的企业超过50家，其中部分企业拥有较大的投资整合价值，公司将在未来落实实施基于投资的相应资源整合工作。
目前，公司的新一代互联网与大数据平台，其规划、技术、产品、运营、服务，在新兴的互联网产业领域，处于明显领先得地位。并且，公司在IOT整体产业发展链条中，起到了倡导者、先行者、引领者的地位与作用，将对相应产业的发展和人类社会的进步作出相应贡献。
公司管理层充分相信，基于公司出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的大数据团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，公司有机会未来在该IOT板块成长为万亿级运营规模的企业。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司本报告期新设3家子公司，于本报告期新纳入合并范围：
（1）2015年1月8日，公司设立全资子公司深圳云栖小溪科技有限公司，注册资本1,000万元。
（2）2015年2月5日，公司设立全资子公司深圳和而泰智能家居科技有限公司，注册资本1,000万元。
(3) 2015年7月20日，公司设立全资子公司浙江和而泰创新投资管理有限公司,注册资本4,000万元。
公司本报告期内增资扩股及转让2家子公司，于本报告期不再纳入合并范围：
（1）2014年12月30日，公司与深圳市前海瑞旗资产管理有限公司及自然人叶峰签订深圳和而泰家居在线网络科技有限公司增资协议，于2015年2月16日办理股权变更手续，增资后公司持有深圳和而泰家居在线网络科技有限公司股权比例为10%。
（2）2015年公司分别与自然人丁宁、辜垂鹏签订佛山市南海和而泰智能控制有限公司股权转让协议，并办理股权变更手续，变更后公司不再持有佛山市南海和而泰智能控制有限公司股权。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-009
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年1月21日以专人送达、传真、邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2016年2月1日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席（含委托出席）董事9名。其中独立董事崔军先生因个人原因未能亲自出席，委托独立董事孙进山先生代为表决、董事王鹏先生因个人原因未能亲自出席，委托董事罗珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度总裁工作报告》。
董事会听取了刘建伟总裁所作的《2015年度总裁工作报告》，认为2015年经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2015年度经营目标。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》请参考《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分；独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生向董事会提交了《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2015年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告摘要》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
报告期内，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2015年，公司实现营业收入111,057.20万元，较上年同期增长 27.94%，其中主营业务收入为109,627.28万元，较上年同期增长27.32% ；实现营业利润 8,590.73万元，较上年同期增长64.28%；实现利润总额8,790.74万元，较上年同期增长59.47%；归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。基本每股收益0.23元，净资产收益率7.81%。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2015年度公司实现净利润75,188,419.45元，其中母公司实现净利润76,870,877.75 元。母公司期末可供股东分配的利润为206,307,280.31元，合并后公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46元。
该分配方案由公司控股股东、实际控制人刘建伟先生提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数33,218.20万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币3,321.82万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
独立董事出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、保荐机构、监事会出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
同意公司2016年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-60%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：30%-60%。
特别提示：上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司2015年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《2015年度公司高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果并经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定最终具体金额后发放。
2015年度，公司高级管理人员分别为总裁刘建伟先生、执行总裁王鹏先生、副总裁罗珊珊女士，依据市场行情及公司薪酬水平，结合《2015年度公司高级管理人员薪酬方案》，上述高级管理人员实际发放年薪为：
总裁刘建伟:48万元，执行总裁王鹏:42万元，副总裁、财务总监兼董事会秘书罗珊珊:36万元。
董事刘建伟、王鹏、罗珊珊回避表决。
独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定具体金额后发放。
董事刘建伟、王鹏、罗珊珊回避表决。
独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。
提请股东大会授权董事长在额度内具体办理公司开展的远期外汇交易相关事宜。
公司《关于开展远期外汇交易的公告》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
12、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及经营预算，公司拟向下列银行申请综合授信额度：
（1）向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度12,000万元，其中短期流动资金贷款不超过3,000万元；开立银行承兑汇票不超过8,000万元；国内外信用证不超过8,000万元；
（2）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度15,000万元，其中流动资金贷款不超过8,000万元；开立银行承兑汇票不超过15,000万元；
（3）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信额度10,000万元，其中流动资金贷款不超过2,000万元；开立银行承兑汇票不超过7,000万元；贸易融资(信用证)不超过500万元；外汇交易保证金不超过500万元；
（4）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度25,000万元，其中流动资金贷款不超过20,000万元；开立银行承兑汇票不超过20,000万元；开立国内信用证不超过20,000万元；资金交易额度不超过5,000万；
（5）向平安银行深圳分行申请授信额度8,000万元，其中流动资金贷款不超过8,000万元,商业承兑汇票不超过8,000万元,出口押汇不超过8,000万元；
（6）向兴业银行深圳分行申请授信额度15,000万元，该额度不受融资品种限制；
（7）向北京银行深圳分行申请授信额度10,000万元，该额度不受融资品种限制；
（8）向花旗银行深圳分行申请总授信额度不超过等值1,000万美元，其中外汇保值额度不超过等值500万美元，融资类额度（包括但不限于应收帐款融资，应付帐款融资，短期流动资金贷款，一年期备用信用证等）不超过等值500万美元。
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币95,000万元，美元为1,000万美元，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
提请授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信及借款事宜。
本项授权期限一年。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
13、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》。
《关于2015年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了相关独立意见。具体详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
15、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年2月26日（星期五）下午14:30召开2015年年度股东大会，《关于召开2015年年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月三日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-012
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年2月26日召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1股东大会届次:2015年年度股东大会。
2股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3会议召开的合法、合规性：公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年2月25日-2016年2月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月25日下午15:00-2016年2月26日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7股权登记日：2016年2月22日
8出席对象：
（1）截至2016年2月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016年度财务预算报告》；
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、《关于开展远期外汇交易的议案》；
12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
以上议案均以普通决议方式审议通过。
另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读《独立董事年度述职报告》。
（二）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述审议事项议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
（三）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案2由公司第三届监事会第二十二次会议审议通过后提交，其他议案均由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年2月25日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2016年2月25日17：00前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0755-26727137。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：李玉
联系电话：（0755）26727721
联系传真：（0755）26727137
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362402。
2.投票简称：和而投票。
3．投票时间：2016年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“和而投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
2015年年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016年度财务预算报告》；
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、《关于开展远期外汇交易的议案》；
12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士 （下称“受托人”）（身份证号码： ）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
■
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-013
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年1月21日以专人送达给各位监事和各位高级管理人员。会议于2016年2月1日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告摘要》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度公司利润分配方案的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2015年度公司实现净利润75,188,419.45元，其中母公司实现净利润76,870,877.75 元。母公司期末可供股东分配的利润为206,307,280.31元，合并后公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46元。
该分配方案由公司控股股东、实际控制人刘建伟先生提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数33,218.20万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币3,321.82万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
监事会认为：上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。独立董事出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快的发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。
5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
报告期内，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2015年，公司实现营业收入111,057.20万元，较上年同期增长 27.94%，其中主营业务收入为109,627.28万元，较上年同期增长27.32% ；实现营业利润 8,590.73万元，较上年同期增长64.28%；实现利润总额8,790.74万元，较上年同期增长59.47%；归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。基本每股收益0.23元，净资产收益率7.81%。
6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
同意公司2016年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-60%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：30%-60%。
特别提示：上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完整的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事及保荐机构出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
经认真审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金用于购买保本型银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司拟使用非公开发行部分暂时闲置的募集资金购买银行短期理财产品。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二○一六年二月三日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-014
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年2月1日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司《2015年年度报告》全文及其摘要已于2016年2月3日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2016年2月19日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁刘建伟先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书罗珊珊女士，独立董事孙进山先生，国信证券保荐代表人赵东平先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月三日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会关于年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]437号文核准，公司于2010年4月28日首次公开发行新股，发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币35.00元，共募集资金总额人民币58,450万元，扣除发行费用人民币4,355.63万元，实际募集资金净额为人民币54,094.37万元。该项募集资金已于2010年5月4日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月5日出具深鹏所验字「2010」160号《验资报告》。
公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额689万元，调整后实际募集资金净额为人民币54,783.37万元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金
经中国证监会证监许可[2014] 974号文核准，公司于2014年10月非公开发行A股16,016,016股，每股发行价格9.99元，募集资金总额159,999,999.84元，扣除发行费用后募集资金净额150,741,519.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006号）对上述资金到位情况进行了确认。
二、本年度募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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2015年1月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金6,918.02万元（截止2014年12月31日）永久性补充公司流动资金；公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见，公司2015年2月10日召开的2015年第一次临时股东大会也审议通过了上述议案；上述补充流动资金方案已实施完毕。
2、2014年非公开发行募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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三、2015年度募集资金项目使用情况
（一）2014年非公开发行募集资金使用情况
2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截止2015年12月31日，该募集资金累计使用155.72万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。
表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表（2015年度）
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日
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