本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）股票于2016年1月29日、2月1日、2月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　经公司自查，并向公司前三大股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股价于2016年1月29日、2月1日、2月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、 经自查，公司目前生产经营活动正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、 经自查并致函公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司及实际控制人许锡忠先生，确认截至本公告披露日，除公司正在筹划的非公开发行A股股票相关事宜外，公司、公司前三大股东及实际控制人许锡忠先生不存在应该披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经本公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　4、经本公司核实，公司前三大股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　5、公司所属行业为：非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：

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　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　2016年2月2日