本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月2日14：30

　（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长于勇

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席总体情况

　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）32人，代表股份6,417,612,686股，占上市公司总股份的60.4374％。参加本次股东大会的中小股东27人，代表股份1,636,300股，占公司股份总数0.0154％。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东通过网络投票的股东32人，代表股份6,417,612,686股，占上市公司总股份的60.4374％。

　公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　议案1.00 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

　总表决情况：同意6,416,428,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；反对1,176,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：同意451,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.6172％；反对1,176,000股，占出席会议中小股东所持股份的71.8695％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5133％。

　议案2.01 发行规模

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.02 向公司股东配售的安排

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.03 债券期限

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.04 募集资金用途

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.05 上市场所

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.06 担保条款

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.07 决议的有效期

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.08 本次发行对董事会的授权事项

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　议案2.09 偿债保障措施

　总表决情况：同意6,416,383,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　中小股东总表决情况：同意406,900股，占出席会议中小股东所持股份的24.8671％；反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.1384％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9945％。

　六、备查文件

　1、2016年第一次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　河北钢铁股份有限公司董事会

　2016年2月3日