云南旅游股份有限公司<BR/>2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2016-010
债券代码：112250 债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

　3、本次股东大会除第12项议案外，其余议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

　4、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议通知情况

　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2016年2月1日下午14:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：

　现场会议地点：公司一号会议室

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　1、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，持有（代表）公司股份447,413,600股,占公司总股本730,792,576股的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,600股，占公司总股本730,792,576股的61.2231%。

　参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权的股份2,900,010股，占公司总股本的0.3968%。

　2、现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为447,413,590股，占公司总股本的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,590股。

　3、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份10股，占公司总股本的0.0000%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

　五、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。