本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2015年10月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于烽火通信科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象张丽雅等6人因辞职已不符合激励条件，董事会同意对张丽雅等6人已获授但尚未解锁的22.5万股限制性股票由公司回购并注销。详情请阅2015年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2015-038）。

　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：B880346366），于 2016 年1月22日对上述尚未解锁的限制性股票22.5万股依法办理了回购过户手续。上述22.5万股尚未解锁的限制性股票将于2016年2月2日予以注销。注销完成后，公司注册资本由1,046,918,474元减少为1,046,693,474元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

　本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况：

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　特此公告。

　烽火通信科技股份有限公司董事会

　2016年2月2日