本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，于二〇一六年一月二十七日以书面方式发出通知，于二〇一六年一月三十日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任安全总监的议案。

　根据《省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》（苏政办发[2015]81号）的要求，经总经理提名，董事会聘任王明坤先生任本公司安全总监，试用期一年。

　王明坤先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历。1996年参加工作，曾担任本公司设备科科长、控股子公司江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任。现任江苏优士化学有限公司总经理助理兼生产部主任。

　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任周其奎先生为内控实施领导小组负责人。

　三、备查文件

　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　特此公告。

　江苏扬农化工股份有限公司董事会

　二○一六年二月二日