一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润6,312,081.64元，加上年初未分配利润-749,162,069.58元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。 公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该利润分配方案尚需2015年年报股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1、主要业务：公司自2013年实施重大资产重组后，业务全面转型，目前主要经营供水和建筑安装业务，处于发展初期。

　2、经营模式及行业情况说明：供水业务属于特许经营行业，市场条块分割明显，公司所处的业务市场处于建设期，预计地区需求将在建设完成后有一定的增长，但业务规模的扩张更多来自于并购重组。建筑安装行业随着政府规范管理力度加大，预计将迎来整合后的再发展，对于后来者有着一定的机会。公司将深抓管理，狠做品牌，积极寻找机遇，谋求新的发展途径。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 截止报告期末，股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　一、管理层讨论与分析

　尽管金融危机已经过去6年多了，但全球经济依然并不平静，各类潜在风险相互交织，仍难以摆脱深度调整压力，我国经济已由快速发展期进入深度结构调整期。为应对生存与发展危机，公司在2013年实施了重大资产重组后，2014年实现了平稳过渡。在此背景下，公司将2015年定调为转型发展打基础的一年。2015年公司围绕转型发展的总目标，高标准，严要求，深耕细作，在实际控制人和控股股东的正确领导和大力支持下，超额完成全年工作目标,为转型发展打下了坚实基础。但发展依旧举步维艰，绝境重生的祥龙电业对发展格外谨慎，分外小心，正在结合国家的总体发展规划、地区的发展优势和相关的产业政策，以及自身的特点，有机结合长期利益与短期利益，登高望远，理思路，找机遇，不断发掘突破口，寻求发展破题，希冀推动帮助最切合现实经济发展需求，且符合公司自身特质需求的行业尽快发展，力求成为资本市场支持实体经济发展强有力的纽带，以转型发展促进公司涅槃重生，再次腾飞。

　二、报告期内主要经营情况

　截止2015年12月31日，公司总资产9507.18 万元， 净资产 4382.54万元，本期实现经营收入2076.89万元，其中供水业务收入568.74万元，比上年下降16.92%，建筑安装业务收入1508.16万元，比上年增长16.84%，全年得益于投资收益的大幅提高，实现净利润631.21万元，比上年增长384.48%。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　财务费用减少主要系本年归还集团公司借款所致。

　经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付前期往来款及子公司业务增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额主要系本期购买的理财产品减少所致。

　筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期归还集团公司借款所致。

　投资收益增加主要系本年进行股票二级市场投资，收益增加所致。

　营业外收入增加主要系公司本期固定资产处置利得及债务重组利得增加所致。

　营业利润增加主要系本年投资收益增加所致。

　购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系子公司业务支出增加所致。

　支付其他与经营活动有关的现金增加主要系子公司业务支出增加所致。

　收回投资收到的现金减少主要系本期期末出售的金融资产减少所致。

　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系本年处置固定资产的补偿款。

　中介机构费用减少主要系上期支付2013年年度审计费所致。

　1. 收入和成本分析

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(二)行业经营性信息分析

　公司主要业务为供水与建筑工程安装业务。供水业务为国家特许经营行业，公司供水业务源自公司自有的供水厂，业务规模较小，所在地区处于建设期，市场容量较小，属于市场培育期，预计未来随着建设期的完成，市场需求将逐步扩大，届时将会对公司的供水业务发展提供动力。建筑安装工程业务属于完全竞争性行业，市场竞争十分激烈，国家对建筑安装行业进行了大整顿和大治理，对建筑类公司实施了税收政策改革，对建筑资质的管理更加严格，对项目的招投标进一步规范，对公司的规范化管理提出了更高的要求，对公司处于起步阶段的建筑安装工程业务的发展带来了压力和机遇。当前建筑类项目招投标对资质的要求较高，有利于规模大资质高的建筑公司发展，对规模小、资质低的建筑类公司形成了较大压力，子公司在区域市场内由于业务经验不够，品牌不亮，市场份额小，定位于对大建筑公司形成补充，力争做到小而精，逐步做响品牌，形成口碑，适当时机利用处于资本市场的优势，提质升级，向外发展，做成区域内有影响力和竞争力的企业。

　（三）主要控股参股公司分析

　目前，公司子公司武汉葛化建筑公司注册资本2000万元，拥有二级资质，资质不高，近两年业务收入在2000万元以下，业务规模较小，竞争力较低，处于品牌建设期和市场开拓期。2015年武汉葛化建筑公司实现业务收入1508.16万元，净利润48.25万元。2015年项目小而多，前三位的项目完成情况如下：云梦华祥道路工程，开工日期2015年1月1日，竣工日期2015年6月10日，结算收入500万元；化工西路和化工北路维修工程，开工日期2015年7月1日，竣工日期2015年9月6日，结算收入71.09万元；葛化办公楼环境卫生修整工程，开工日期2014年12月26日，竣工日期2015年1月31日，结算收入63.45万元。

　三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　随着国家和地方各级政府对水资源的利用和水质安全的日益重视，供水行业将面临着发展机遇。党的十八大明确提出要大力推进生态文明建设，强化水、大气、土壤等污染防治，努力为人民创造良好生产生活环境，建设美丽中国，实现中华民族永续发展。公司地处我国中部，市场化程度较低。供水业务处于发展的有利时机，随着城市化步伐不断加快，水务市场需求将持续增长，行业发展前景长期看好。从竞争格局看，水务市场竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺，而外资、国有、民营的水务投资公司构成直接竞争。从行业发展趋势看，当下省会城市供水行业较为集中，纵观地级和县级城市却有较多的机遇。

　新型城镇化、区域经济一体化，沿海产业内迁，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求，加大基础设施投资已经成为我国经济发展的一把“利器”，可极大地促进国内经济“稳增长”。以此来看，建筑安装业务仍然大有可为。从竞争格局看，建筑安装市场较为分散，竞争充分，央企和地方企业，国有和民营竞争剧烈。从行业发展趋势看，资质和管理水平要求日益提高， 预计未来市场将会大整合，市场将会逐步集中，大行业中的细分将会严格，有大而全，也有小而精，在各自市场中相对集中。公司将走小而精的道路，依托实际控制人和大股东做好园区建设安装工程业务，强调品质，建设品牌，打造园区建设安装这一细分市场的区域性龙头企业。

　(二)公司发展战略

　公司目前处在转型发展期，业务规模较小，发展艰难。公司的发展战略是“登高望远，全面规划，转型发展”，具体而言：一是依托实际控制人和大股东大发展、大建设的有利时机，对现有供水和建筑安装工程业务进行梳理和分析，结合行业特点和地区特质，实施就地扩张和走出去两手抓战略，寻找发展的新机遇，寻求转型发展的新机会，力争早日做响品牌，做亮质量，做大做强；二是结合资本市场的发展做好投资理财，用投资理财做突破口，广泛联系，找准行业，充分研究，攻坚克难，求取外向发展机遇，全力谋划转型发展。

　(三)经营计划

　由于公司处于转型期，业务规模小，竞争力低，公司经营收入和净利润存在较大不确定性。2016年公司将以供水和建筑安装工程为核心，内部挖潜，深耕细作，并结合资本市场，做好投资理财，进一步控制成本费用，实现公司各项业务稳健发展和股东利益最大化。

　(四)可能面对的风险

　随着我国资本市场改革步伐不断加快，国资委、证监会对上市公司正在进行进一步的规范，公司转型发展的压力与日俱增。公司管理层正在同实际控制人和大股东一道，积极推进公司转型发展尽快启动。但努力不一定会成功，转型发展能否成功仍然存在诸多变数，存在不成功的可能性，提请广大投资者注意风险。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：600769 证券简称： 祥龙电业 公告编号：临2016-002

　武汉祥龙电业股份有限公司

　第八届董事会十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2015年12月30日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。

　（三）公司第八届董事会第十一次会议于2016年1月29日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。

　（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.

　（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。

　二、董事会会议审议情况

　(一)通过了《2015年度董事会工作报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该报告尚需提交2015年度股东大会审议。

　（二）通过了《2015年度报告及其摘要》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2015年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　（三）通过了《2015年度财务决算报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　（四）通过了《2015年度利润分配方案》

　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润6,312,081.64 元，加上年初未分配利润-749,162,069.58元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。

　公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(五)通过了《独立董事2015年度述职工作报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(六) 通过了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(七) 通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(八) 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(九) 通过了《内部控制审计报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(十) 通过了《内部控制自我评价报告》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(十一) 通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

　本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事张浩洋先生、杨雄先生、曹文明先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司2016年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(十二) 通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　(十三) 通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，公司关于召开2015年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　独立董事对公司八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　2016年1月29日

　证券代码：600769 证券简称： 祥龙电业 公告编号：临2016-003

　武汉祥龙电业股份有限公司

　第八届监事会十次会议决议

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2015年12月30日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知。

　（三）公司第八届监事会第十次会议于2016年1月29日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。

　（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人.

　(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。

　二、监事会会议审议情况

　1、《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　2、《公司2015年年报及摘要》

　审核意见：公司监事会认为公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《2015年度利润分配方案》

　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润6,312,081.64 元，加上年初未分配利润-749,162,069.58元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。

　公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　武汉祥龙电业股份有限公司监事会

　2016年1月29日

　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2016-004

　武汉祥龙电业股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会十一次会议于2016年1月29日召开，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2016年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元整。

　《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》尚需股东大会审议。

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　2016年1月29日

　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2016-005

　武汉祥龙电业股份有限公司

　关于预计公司2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况

　2015年度日常关联交易的预计情况 1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。2015年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1159.25万元。具体情况如下：

　■

　实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。

　二、关联方介绍和关联关系

　公司名称:武汉葛化集团有限公司

　法定代表人：郭唐明

　注册地址：武汉市葛化街化工路31号。

　注册资本：1,000,000,000.00万元。

　经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等 。

　2014年度主要财务数据：资产总额102，162.24万元，净资产54，195.10万元，实现营业总收入3，219.05万元，净利润310.40万元。

　武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司20.08%的股权。

　三、预计2016 年度将与控股股东武汉葛化集团有限公司发生日常关联交易，基本情况如下:

　供水业务，预计全年交易量为200万元左右。

　建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。

　上述关联交易预计事项，将遵循公开、公平、公正原则，交易事项的各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。

　此议案尚需股东大会审议。

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　2016年1月29日

　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-006

　武汉祥龙电业股份有限公司

　关于利用闲置资金进行投资理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财。

　1、投资目的

　提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

　2、投资额度

　不超过人民币1 亿元（含 1亿元），上述资金额度内可滚动使用。

　3、投资产品范围

　包括但不限于基金（含基金专户），低风险的固定收益产品（含信托），银行的短期理财产品，债券以及国债正逆回购，股票，货币基金等。

　4、授权期限

　2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

　5、资金来源

　公司暂时闲置自有资金。

　6、风险控制措施

　由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

　针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

　（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。

　（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总经理、财务总监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

　（3）及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取 相应的保全措施，控制投资风险。

　（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。

　7、 本次投资理财对公司的影响

　利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。

　此议案尚需股东大会审议。

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　2016年1月29日

　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016- 007

　武汉祥龙电业股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年3月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月18日 10 点00 分

　召开地点：公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月18日

　至2016年3月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次会议的议案已经公司八届董事会十一次会议和八届监事会十次会议审议通过，并于2016年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：

　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年3月17日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

　（三）登记时间：2016年3月17日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。

　六、其他事项

　无

　特此公告。

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　2016年1月29日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　关于召开2015年年度股东大会的议案已经公司第八届董事会十一次会议审议通过，详见2016年2月2日上海证券交易所相关公告。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　武汉祥龙电业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。