本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月1日

　(二)股东大会召开的地点：海南椰岛（集团）股份有限公司15楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00、关于本次非公开发行股票方案的议案

　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行对象和认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：募集资金投向

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：滚存利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，所有议案均对持股5%以下中小投资者进行单独计票，所有议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

　律师：郭宏、黎立

　2、律师鉴证结论意见：

　海南华禾律师事务所郭宏、黎立两位律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　2016年2月1日