证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2016－10

　云南罗平锌电股份有限公司

　第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议于2016年1月28日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2016年2月1日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2016年2月1日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　一、关于《公司向中国建设银行股份有限公司罗平县支行申请人民币9800万元一年期组合授信贷款》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司罗平县支行申请人民币9800万元组合授信额度贷款，额度有效期限为一年，用于公司生产经营所需流动资金周转。

　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月1日