证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-014

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表分组会，选举何吉勇先生和刘文方先生（个人简历详见附件）担任公司第六届监事会职工监事。

　何吉勇先生和刘文方先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

　2016年2月2日

　附：个人简历

　何吉勇，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、经济师，1984年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂人事教育科副科长、科长、副厂长；云南会泽铅锌矿人教处副处长兼矿职工学校副校长和函授分部副主任；云南会泽铅锌矿人教处处长；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源处处长、人力资源部主任、人力资源部部长；云南文山铝业有限公司党委副书记；云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记兼纪委书记；现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

　刘文方，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，本科学历，助理会计师，1994 年7月参加工作。历任云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部财务处综合科副科长；云南驰宏锌锗股份有限公司财务部材料一科副科长；云南驰宏锌锗股份有限公司财务中心财务处材料科科长；云南省昭通市铅锌矿副矿长、2000吨/日选厂建设指挥部财务科科长；彝良驰宏矿业有限公司财务总监兼彝良驰宏矿业有限公司经营部部长；彝良驰宏矿业有限公司总会计师；现任云南驰宏锌锗股份有限公司纪检-审计监察部部长。

　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-015

　云南驰宏锌锗股份有限公司2016年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日

　(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司副董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长董英先生、独立董事赵翠青女士、独立董事段万春先生、董事陈华国先生因工作原因未能出席本次会议。

　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张杰先生因工作原因未能出席会议。

　3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、 议案名称：关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：公司2016年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：公司2016年度投资计划

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）累积投票议案表决情况

　9.0关于选举公司第六届董事会董事的议案

　■

　10、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　■

　11、关于选举公司第六届监事会监事的议案

　■

　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　（四）关于议案表决的有关情况说明

　议案1和议案6为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　律师：伍志旭、王晓东

　2、 律师鉴证结论意见：

　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　2016年2月2日

　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016－016

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　董事田永先生因工作原因委托出席本次会议。

　一、董事会会议召开情况

　1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　2、会议通知于2016年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　3、会议于2016年2月1日以现场表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。

　4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中委托出席的董事1人。董事田永先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事孙勇先生代为出席会议并行使表决权。

　5、会议由董事孙勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　选举孙勇先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

　因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第六届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成： 1、战略委员会由孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、朱锦余先生、石英女士、孙成余先生、陈青先生7名董事组成，其中孙勇先生为主任委员；

　2、审计委员会由朱锦余先生、王榆森先生、李富昌先生、孙成余先生、陈青先生5名董事组成，其中朱锦余先生为主任委员；

　3、薪酬与考核委员会由石英女士、朱锦余先生、李富昌先生3名独立董事组成，其中石英女士为主任委员。

　上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　经董事长孙勇先生提名，董事会同意聘任孙成余先生为公司总经理，任期至六届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　（四）审议通过《关于聘任由公司总经理提名的高级管理人员的议案》；

　经总经理孙成余先生提名，董事会同意聘任曾普海先生、柴正龙先生为公司副总经理，贾著红先生为公司总工程师，李昌云先生为公司总会计师，任期至六届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　经董事长孙勇先生提名，公司董事会同意聘任黎文刚先生为公司董事会秘书，任期至六届董事会任期届满之日止。黎文刚先生已于2013年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书简历见附件；公司独立董事对第（三）、（四）、（五）项议案已发表独立意见。

　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　经董事长孙勇先生提名，董事会同意聘任刘琴女士（个人简历见附件）为公司证券事务代表，任期至六届董事会任期届满之日止。

　刘琴女士已于2007年9月5日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　附件：

　个 人 简 历

　孙勇，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，1994年7月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云南省证券监督管理办公室上市处副主任科员；中国证监会云南监管局上市处、稽查处主任科员；中国证监会云南监管局稽查处副处长（主持工作）、处长；中国证监会云南监管局机构监管处处长、稽查处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长。现任云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

　孙成余，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂厂长兼党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任；云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委委员、党委书记、经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

　曾普海，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师(采矿)，1983年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂跃进坑副坑长、坑长；云南驰宏锌锗股份有限公司采选厂副厂长兼会泽资源接替工程指挥部工程处副处长；云南驰宏锌锗股份有限公司技术监督处处长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼会泽采选厂厂长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司总经理；大兴安岭金欣矿业有限公司党委书记；云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心副主任、主任；现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼生产运营中心主任。

　柴正龙，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科学历，高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，1993年6月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司营销部期货科副科长、科长、营销部副部长兼期货科科长；云南驰宏国际商贸公司副经理兼市场期货管理部经理、产品销售部经理；驰宏国际商贸有限公司副总经理、总经理兼党总支书记、云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、驰宏实业发展（上海）有限公司总经理；现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼电子商务中心主任。

　贾著红，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1989年7月参加工作。历任山西中条山有色金属公司侯马冶炼厂冶金科副科长、技术科副科长、生产科副科长、生产部主任、高级工程师；云南新立有色金属有限公司高级工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部高级工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖铅厂厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼艾萨炉分厂厂长兼会泽老厂技术改造项目筹备组副组长；云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师兼技术部部长、矿冶研究院院长。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师。

　李昌云，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA），会计师，1988年7月参加工作。历任会泽采选厂经营科副科长、会泽采选厂财务科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、财务中心处长。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总会计师。

　黎文刚，男，汉族，1983年3月出生，中共党员，本科学历，经济学、法学双学士学位，助理经济师，2007年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂办公室副主任、战略发展部并购科副科长、规划发展部投资主管、规划发展部规划室副主任、战略管理部副部长、资本运营部部长、董事会秘书兼资本运营部部长。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事会秘书兼战略与资本运营中心主任。

　刘 琴，女，汉族，1979年3月出生，中共党员，本科学历，经济师，2002年7月参加工作。2003年8月至2007年4月，在云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部证券科工作；历任云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部证券科副科长、规划发展部证券室主任、证券事务代表兼资本运营部证券事务室主任。现任云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务代表兼战略与资本运营中心证券法务部部长。

　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-017

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　2、会议通知于2016年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　3、会议于2016年2月1日以现场表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。

　4、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　5、会议由监事张自义先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　会议同意选举张自义先生（个人简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

　2016年2月2日

　附：个人简历

　张自义，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，在职硕士研究生学历，正高级会计师，1984年7月参加工作。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任，云南冶金集团总公司董事、副总会计师兼财务部主任；云南冶金集团总公司董事、总会计师；2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师；2006年10月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。