本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额2100万元，已实际为其提供担保余额0万元。

　一、担保情况概述

　2016年1月22日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2016年度担保预计的议案》。为满足下属子公司2016年度日常经营需求，公司同意为下属子公司向上饶银行股份有限公司(以下简称“上饶银行”)开具银行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额共计8500万元，期限二年。其中，向凤凰科技提供担保金额预计3000万元，具体担保金额以各子公司运营资金的实际需求来确定。

　上述事项详见公司于2016年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2016年度担保预计的公告》（编号：2016-003）。

　二、被担保人基本情况

　1、江西凤凰光学科技有限公司

　该公司为公司全资子公司，注册资本6488.01万元，注册地点为：江西省上饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

　金额单位：万元

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　三、担保协议的主要内容

　2016年1月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订《最高额质押合同》，公司将其所持有的上饶银行股权1050万股质押给上饶银行恒信支行，为凤凰科技向上饶银行开具综合授信提供担保，担保期限：2016年1月29日至2018年1月24日，担保金额：人民币2100万元。

　四、累计担保情况：

　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额5600万元，公司对下属子公司担保5600万元，上述金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例为11.37%。公司无逾期担保。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2016年2月2日