证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2016-002

　上海华东电脑股份有限公司

　第八届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年1月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　会议审议通过以下决议：

　一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　鉴于公司第八届董事会独立董事李增泉先生于2016年1月28日向公司董事会提交了辞职申请，经董事会提名委员会提名，董事会同意推选钱志昂先生为公司第八届董事会独立董事候选人，钱志昂先生简历情况附后。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期的议案》

　公司于2015年2月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　鉴于前述决议有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的工作继续进行，现拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容不变。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案》

　公司于2015年2月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，为保证公司本次交易顺利进行，公司股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　鉴于前述授权有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续进行，现拟延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2016-003）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　上海华东电脑股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二日

　附独立董事候选人简历：

　钱志昂先生，1966年6月出生，汉族无党派人士，毕业于上海立信会计学院，香港中文大学会计硕士。1988年起就职于上海会计师事务所，1991年获中国注册会计师，历任项目经理，部门经理，副主任会计师。2000年起就职于立信会计师事务所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资源和教育培训管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中海网络科技股份有限公司独立董事。

　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2016-003

　上海华东电脑股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月17日 14点00分

　召开地点：上海市宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月17日

　至2016年2月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见2016年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：1、2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

　6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

　（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部

　（三）登记时间：2016年2月15日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　六、其他事项

　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　（二）联系方式

　公司联系地址：上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 座 27 层

　联系电话：021－33390288

　传真 ：021－33390011

　联系人 ：缪抒雅

　邮政编码：200233

　特此公告。

　上海华东电脑股份有限公司

　董事会

　2016年2月2日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海华东电脑股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：?

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人

　如表所示：

　■