证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-008

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第十次会议通知于2016年1月22日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2016年1月27日15：00在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　因公司控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。根据相关要求，公司股票每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

　为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　2、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　同意公司于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会。

　三、备查文件

　1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十八日

　证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-009

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议名称：浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

　2、会议召集人：本公司董事会。

　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月16日14：30；

　网络投票时间：2016年2月15日—2016年2月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日15：00至2016年2月16日15：00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月2日。截止2016年2月2日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。

　根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　以上议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、参与现场会议股东的登记方法

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；

　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月15日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记；

　4、登记时间：2016年2月15日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30；

　5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用深交所交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9：30-11: 30，下午13：00-15：00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　(1)买卖方向为买入投票；

　(2)在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号。1.00代表议案1。每一议案应以相应的委托价格申报；

　■

　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　4、计票规则

　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票操作流程

　l、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　(1)申请服务密码的流程

　登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　(2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与潋活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp. cninfo. com. cn进行互联网投票系统投票。

　(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “浙

　江宏磊铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4)确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日15:00的任意时间。

　五、其他事项：

　1、会议联系人：

　联系人：杨凯

　联系电话：0575-87387532、87387320

　联系传真：0575-80708938

　邮 编：311800

　2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　3、附件：《宏磊股份2016年第二次临时股东大会授权委托书》

　六、备查文件

　1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十八日

　附件：

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会授权委托书

　鉴于本人（本公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 万股。兹委托  　　先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　相关议案的表决具体指示如下：

　■

　本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会结束时止。

　注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托人姓名： 　　　　  身份证号码：

　委托人签名（签字或盖章）：

　委托日期：　年  月  日

　受托人姓名： 　　　 　　 身份证号码：

　受托日期：  年  月  日

　证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-010

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。

　公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关证券法律法规要求，公司每5个交易日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　一、关于延期复牌的董事会审议情况

　公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为了更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，并将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　二、本次重大资产重组的概况

　截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中。公司本次筹划重大资产重组方案为发行股份收购资产并同时出售上市公司资产，标的公司为互联网金融行业。公司此次重大资产重组工作已聘请新时代证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

　为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌，预计不晚于2016年5月16日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌；公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作。若此项议案未被公司2016年第二次临时股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并复牌，并自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内将不再筹划重大资产重组事项。

　公司股票申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或报告书的，自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　公司股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，充分及时地履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

　鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十八日