本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会会议材料于2016年1月15日以邮件方式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,截止2016年1月 27 日,公司全体董事完成会议议题审核并发表意见。
会议审议并通过如下决议:
1、审议通过《关于选举徐忠伟先生为八届董事会董事长的议案》;
因工作调动,金健先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司董事会提名委员会提议,董事会选举徐忠伟先生为公司第八届董事会董事长。
同意: 8 票 ; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;
2、审议通过《关于聘任刘文杰先生为公司副总经理的议案》;
经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任刘文杰先生为公司副总经理(主持工作)。
同意: 8 票 ; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;
3、审议通过《关于提名刘文杰先生担任公司董事的议案》;
经公司大股东上海华谊(集团)公司推荐,董事会提名委员会提名刘文杰先生任公司第八届董事会董事。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意: 8 票 ; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一六年一月二十九日
附:个人简历
1、徐忠伟先生简历:
徐忠伟,男,1962年10月出生,1984年8月参加工作,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长;上海石化桠力实业发展有限公司总经理;上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记;浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记;上海石化投资发展有限公司董事长、总经理;上海石油化工股份有限公司资本运营部主任;上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理;上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
2、刘文杰先生简历:
刘文杰,男,1976年2月出生,1998年7月参加工作,中共党员,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。曾任上海华谊(集团)公司人力资源部管理干部,兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管;上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事;上海华谊精细化工有限公司党委副书记,上海国际油漆有限公司副总经理。