本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年1月26日 14：30

　（2）网络投票时间：2016年1月25日——2016年1月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日15：00至2016年1月26日15：00时期内的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

　5、会议主持人：独立董事 戴克勤

　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份1125297035 股，占公司股份总数的49.687％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份1125086334股，占公司股份总数的49.677％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共6人，代表股份210701股，占公司股份总数的0.0093％。

　4、其他出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　审议《关于会计估计变更的议案》

　表决情况：

　同意1125237035股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.995％；

　反对 60000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.005％；

　弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意151335股，占参加本次会议中小股东所持股份的71.609％；

　反对 60000 股，占参加本次会议中小股东所持股份的28.391％；

　弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0 ％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　2、律师姓名：景忠、孙宪超

　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司二○一六年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　2016年1月27日