证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-006

　远东智慧能源股份有限公司

　关于设立远东新材料有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称

　拟投资设立远东新材料有限公司。

　●投资金额

　远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5,000万元，占股比例100%。

　一、对外投资概况

　为整合线缆行业上下游产业链，抓住线缆新材料发展的历史机遇，公司拟在现有远东电缆有限公司高分子材料厂的基础上出资5,000万元，投资设立远东新材料有限公司（现已取得工商行政管理机关签发的企业名称预先核准通知书，以下简称“远东新材料”），公司出资占注册资本的100%。

　本次拟投资设立远东新材料事项经公司于2016年1月26日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：远东新材料有限公司

　2、类型：有限责任公司

　3、注册资本及股东出资方式：5,000万元，货币出资

　4、行业：电子元件及组件制造

　以上拟设立公司基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

　三、本次投资对公司的影响

　公司本次设立远东新材料有限公司，立足自身优势行业——电线电缆，发展线缆上游相关应用型新材料，进一步扩大了公司产品范畴，进一步夯实了公司电线电缆业务竞争实力，是响应国家强化新材料产业发展顶层设计号召的表现。

　公司本次对外投资，以全资的形式设立子公司，风险总体可控。远东新材料公司成立后，公司将通过进一步完善公司治理结构、健全内部控制等方式提升管理水平，同时对其经营运作情况持续监控，降低和防范各类经营风险。

　敬请广大投资者关注。

　四、备查文件

　本公司第七届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-007

　远东智慧能源股份有限公司

　关于设立远东集成科技有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称

　拟投资设立远东集成科技有限公司。

　●投资金额

　远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5,500万元（首期出资2,750万元），占股比例55%。

　一、对外投资概况

　为夯实公司能联网的战略、充分整合公司现有资源，打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台，公司拟出资人民币5,500万元（首期出资2,750万元）参与设立远东集成科技有限公司（现已取得工商行政管理机关签发的企业名称预先核准通知书，以下简称“远东集成”），公司出资占注册资本的55%。

　本次拟投资设立远东集成事项经公司于2016年1月26日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：远东集成科技有限公司

　2、类型：有限责任公司

　3、注册资本及股东出资方式：10,000万元（首期出资5,000万元），货币出资

　4、行业：其他技术推广服务

　5、主要投资人及持股比例：

　■

　以上拟设立公司基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

　三、本次投资对公司的影响

　公司自2013年开始重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”，目前已逐步形成“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，本次设立远东集成，有利于公司充分整合现有资源，打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台，形成“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。

　远东集成成立后，公司将通过进一步完善公司治理结构、健全内部控制等方式提升管理水平，同时对其经营运作情况持续监控，降低和防范各类经营风险。

　敬请广大投资者关注。

　四、备查文件

　本公司第七届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-008

　远东智慧能源股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 增资标的名称：远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）

　● 增资金额：10,000万元

　一、本次增资的概述

　（一）基本情况

　增资方：远东智慧能源股份有限公司

　受资方：远东福斯特

　增资目的：远东福斯特18650圆柱形锂电池的现有产能难以满足市场的巨大需求，为抢抓机遇，扩大18650动力锂电池的产能，增加在BMS（电池管理系统）、电池云、电站储能方面的研发投入和业务推进，强化福斯特在动力电池领域的行业地位，抢占市场、卡位交通用户终端数据。

　增资金额：对远东福斯特以现金方式增资10,000万元，增资后，远东福斯特的注册资本将达到15,000万元。

　该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　（二）增资生效必须的审议程序

　公司于2016年1月26日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。

　（三）该增资事项需要经过工商行政管理部门的批准

　二、增资标的的基本情况

　1、标的名称：远东福斯特新能源有限公司

　2、企业类型：其他有限责任公司

　3、注册资本：5,000万元

　4、法人代表：蒋承志

　5、注册地址：江西省宜春经济技术开发区

　6、经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。(以上项目国家专项规定的凭许可证书经营)

　7、公司对其持股比例：100%

　三、增资情况

　1、增资金额：10,000万元

　2、增资形式：现金出资

　3、资金来源：自筹

　4、增资后结果：增资后远东福斯特注册资本变更为15,000万元，公司仍持有远东福斯特100%股权。

　四、被增资公司主要财务指标

　单位：元

　■

　五、对上市公司影响

　远东福斯特为本公司全资子公司，本次对其增资后，将进一步扩大远东福斯特18650动力锂电池的产能，推动BMS（电池管理系统）、电池云以及电站储能业务的发展，提升其整体实力。公司对远东福斯特日常经营具有控制权，不会对公司及其他子公司生产经营产生不利影响。

　六、备查文件

　本公司第七届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-009

　远东智慧能源股份有限公司关于为

　控股子公司圣达铜业提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：泰兴市圣达铜业有限公司

　●本次担保金额为人民币1,000万元

　●本次担保有反担保

　●公司不存在担保逾期的情形

　一、担保情况概述

　泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称“圣达铜业”）向中国建设银行股份有限公司泰兴市支行申请信贷业务，信贷额度为人民币1,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项信贷业务进行担保。

　2016年1月26日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：泰兴市圣达铜业有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：7,000万元

　注册地址：泰兴市江平北路19号

　法定代表人：蒋华君

　经营范围：纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆附件、电力金具制造、销售；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　圣达铜业最近一年又一期的主要财务数据如下：

　■

　圣达铜业为公司控股子公司，公司持有圣达铜业75%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带责任保证

　担保金额：人民币1,000万元

　担保期限：12个月

　反担保情况：反担保人为圣达铜业及圣达铜业其他五位自然人股东，其他五位自然人股东以其股权比例进行反担保。

　四、董事会意见

　本次申请信贷是为了满足圣达铜业生产经营的资金需求，确保圣达铜业持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达铜业为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，圣达铜业具备良好的偿债能力，担保风险小，且圣达铜业及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及其子公司担保总额为171,000万元(包括第七届董事会第三十九次会议审议通过的担保额)，占公司2015年半年度经审计净资产的53.84%，不存在担保逾期的情形。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-010

　远东智慧能源股份有限公司关于为

　控股子公司艾能电力提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：上海艾能电力工程有限公司

　●本次担保金额为人民币20,000万元

　●本次担保有反担保

　●公司不存在担保逾期的情形

　一、担保情况概述

　上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）拟以非公开方式发行面额总计不超过20,000万元的公司债券，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项公司债券的发行进行担保。

　2016年1月26日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：上海艾能电力工程有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：5,000万元

　注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

　法定代表人：蒋承志

　经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　艾能电力最近一年又一期的主要财务数据如下：

　■

　■

　艾能电力为公司控股子公司，公司持有艾能电力70%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带保证责任担保

　担保金额：人民币20,000万元

　担保期限：六十个月

　反担保情况：反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。

　四、本次申请担保的目的和风险

　艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC工程总包等重要环节的重点承接单位，本次申请公司债券担保是为了满足艾能电力业务开展的资金需求，确保艾能电力持续稳健发展，对于公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及其子公司担保总额为171,000万元(包括第七届董事会第三十九次会议审议通过的担保额)，占公司2015年半年度经审计净资产的53.84%，不存在担保逾期的情形。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-011

　远东智慧能源股份有限公司

　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

　(二)本次会议通知和资料于2016年1月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

　(三)本次会议于2016年1月26日以通讯方式召开。

　(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于设立远东新材料有限公司的议案

　具体内容详见关于设立远东新材料有限公司的公告（编号：临2016-006）。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）关于设立远东集成科技有限公司的议案

　具体内容详见关于设立远东集成科技有限公司的公告（编号：临2016-007）。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）关于对全资子公司增资的议案

　具体内容详见关于对全资子公司增资的公告（编号：临2016-008）。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案

　具体内容详见关于为控股子公司圣达铜业提供担保的公告（编号：临2016-009）。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（五）关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案

　具体内容详见关于为控股子公司艾能电力提供担保的公告（编号：临2016-010）。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　(六)关于修改公司章程的议案

　公司第七届董事会第二十六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等议案。2015年12月7日，江西省福斯特新能源集团有限公司（已更名为“远东福斯特新能源有限公司”）已完成100%股权过户手续及相关工商变更登记手续；2016年1月11日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由1,980,086,736股变更为2,082,989,110股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。根据2015年第三次临时股东大会的授权，现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　原章程第六条：公司注册资本为人民币1,980,086,736元。

　现修订为：公司注册资本为人民币2,082,989,110元。

　原章程第十九条：公司股份总数为1,980,086,736股。

　现修订为: 公司股份总数为2,082,989,110股。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（七）关于修改信息披露事务管理制度的议案

　为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将增加主动性信息披露的内容，并将其纳入公司现有的《信息披露事务管理制度》，新增条款具体如下：

　第三十三条：为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将增加主动性信息披露的内容：包括重点客户（如国家电网、南方电网）的中标信息及其他业务单位上千万元的合同，在上述合同金额汇总后达到当年度营业收入目标的1%及以上，并按月度在统计结果完毕后2个工作日内发布中标提示性临时公告。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　上述第四、五、七项议案需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日