本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2016年2月3日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于 2016 年 1 月 19 日披露的《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，由于第三项议案《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决，因此对原通知内容进行补充更正。

　补充后内容为:

　3.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案

　3.01本次发行股票的种类和面值

　3.02发行方式及发行时间

　3.03发行对象及认购方式

　3.04发行数量

　3.05定价方式及定价原则

　3.06本次发行股票的限售期

　3.07上市地点

　3.08募集资金投向

　3.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　3.10本次发行决议有效期

　三、除了上述更正补充事项外，于2016年1月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年2月3日9点

　召开地点：公司会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月3日

　至2016年2月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　河南中孚实业股份有限公司董事会

　2016年1月26日