第B047版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年01月27日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议(临时)决议公告

 证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2016-009

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 第三届董事会第十七次会议(临时)决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时)于2016年1月25日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年1月20日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

 1、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

 鉴于曾燮榕先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事和提名委员会主任委员的职务,为保证董事会工作的正常运行,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名高卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会主任委员。高卫民先生已取得独立董事任职资格证书,其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。

 该事项需提交公司股东大会审议,一旦选任,新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

 2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》

 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 本议案需要通过股东大会审议。

 3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 特此公告。

 深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

 2016年1月25日

 附件 :

 高卫民先生简历

 高卫民先生,生于1958年,毕业于同济大学车辆工程专业,工学博士、教授级高工,同济大学汽车学院兼职教授,博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长,上汽集团技术质量部副经理,泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记,上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任,上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事,北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁,北京汽车集团总工程师、北京汽车研究总院院长,现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理。

 高卫民先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2016-010

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月25日收到公司独立董事曾燮榕先生的辞职报告。曾燮榕先生因个人工作原因,提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员的职务。

 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名高卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会主任委员。高卫民先生已取得独立董事任职资格证书,其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见。该事项需提交公司股东大会审议,一旦选任,高卫民先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

 特此公告。

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 2016年1月25日

 附件:第三届董事会独立董事候选人高卫民先生简历

 高卫民先生,生于1958年,毕业于同济大学车辆工程专业,工学博士、教授级高工,同济大学汽车学院兼职教授,博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长,上汽集团技术质量部副经理,泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记,上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任,上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事,北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁,北京汽车集团总工程师、北京汽车研究总院院长,现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理。

 高卫民先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2016-011

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 关于非公开发行股票摊薄即期回报

 及填补回报措施的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2015年10月28日召开的第三届董事会第十四次会议、2015年11月16日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响

 (一)主要假设及说明

 1、假设本次股票发行数量为7,500万股(最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本为110,561.20万股;

 2、假设本次发行于2016年6月底完成(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

 3、假设本次非公开最终募集资金总额(含发行费用)为150,000万元;

 4、以公司2015年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,016.16万元为基础折算2015年全年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,688.21万元。同时,假设2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年持平、上涨20%、下降20%;

 5、测算时未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

 6、在预测2016年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响;

 7、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

 (二)本次发行对每股收益的影响情况

 基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行股票对公司每股收益的影响,具体情况如下:

 ■

 注:上表数据为根据相关假设条件计算所得。

 二、关于本次发行摊薄即期回报的情况的风险提示

 本次非公开发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产均有一定幅度的增长。但由于募投项目的建成并产生效益需要一定的时间,相关利润在短期内难以全部释放。因此,根据上述测算,在公司股本增加的情况下,若公司净利润未能获得相应幅度的增长,公司每股收益存在短期内下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

 三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

 单位:万元

 ■

 (一)本次非公开发行的必要性

 1、“智能汽车电子建设项目”的必要性

 (1)贯彻落实公司战略布局,优化公司的产业结构

 公司把握移动互联产业发展的良好机遇,充分利用自身多年的技术积累,集中资源战略性投入,坚持推进以客户为导向的经营策略,树立了在全球触控和摄像头行业的领先地位。近年来,鉴于全球移动终端市场竞争日趋激烈,欧菲光提出“双轮驱动”战略,打造光电产品系列的欧菲光事业群和互联网+的欧菲智慧事业群双引擎。其中,智能汽车电子是公司布局“互联网+”战略的重要一环,有利于促进公司开拓光电产品系列以外的新业务领域,丰富公司的产业结构,以智能汽车电子产业为突破口,促进公司战略规划的实现。

 (2)智能汽车风口来临,本项目有助于公司抓住历史性的发展机遇

 受消费者购车消费观念向智能化、互联化、节能化转变,汽车升级换购需求释放,国内汽车电子行业有望迎来历史性的发展机遇。由于国内汽车电子行业起步较晚,大部分细分市场仍处于导入期或成长期,国内汽车电子的竞争格局尚未形成。公司可以借助智能汽车加速发展的良好契机,布局智能汽车电子领域,打造智能化汽车电子硬件的核心竞争力。

 (3)汽车电子毛利率较高,有助于提高公司盈利能力,增加每股收益

 智能汽车电子产品,尤其是ADAS系统及车载信息系统等硬件产品的毛利率水平较高。目前,汽车电子的需求端逐渐从高端配置向中低端车型渗透,市场发展前景广阔。此外,由于汽车电子领域的技术学习曲线较长、行业进入壁垒较高,其盈利能力具有一定的可持续性。公司布局智能汽车电子领域,有助于优化产品结构,增加高毛利产品的比重,从而提高公司的盈利能力,增加公司每股收益,符合投资者的利益。

 2、“研发中心建设项目”的必要性

 (1)符合汽车电子及车联网技术的发展趋势,满足市场需求

 自从特斯拉出现以后,行业的发展出现拐点,正如苹果iPhone的出现引爆智能手机时代。在通用、丰田等国际汽车厂商纷纷推出运用智能导航和远程助手等车联网技术的车型产品并推向国内市场之后,中国自主汽车企业也开始了对车联网技术的研究;同时谷歌等互联网企业采用大数据等分析检测技术不断完善车车互联系统,拓宽了市场需求空间,使得未来的自动驾驶、甚至无人驾驶成为可能。公司的研发项目有助于提升公司的发展潜力,适应行业的技术发展趋势,促进产品的更新换代,使其能够获得更多的市场份额。

 发达国家有关汽车电子、车联网等领域的发展起于二十世纪六七十年代,而中国在该方面仅有十多年的发展历程,因此作为国民经济新兴朝阳产业,智能汽车电子承担着持续推进汽车产业结构调整的重要使命。研发中心作为具有公司乃至行业前瞻性的主体,在充分解读和利用国家相关政策的基础上,有助于发掘市场需求,顺应产业革新,帮助公司把握汽车电子更新换代的发展机遇。

 (2)提高科研开发能力,是建立行业护城河的必要条件

 智能汽车电子是规模大、周期性弱、进入壁垒高的技术驱动型高新产业,对硬件产品的电子性能、电气性能、物理性能和环境性能都有苛刻的标准,对终端产品的互联互通、多平台兼容性、开发拓展性也有严格的要求。因此,在愈来愈快的产品迭代速度下,各汽车电子厂商越来越清晰地意识到研发工作的重要性和紧迫性。研发中心建设项目的实施,是公司加强科研开发能力的重要保障,是公司加快产品技术创新与产业化、规模化发展的必经之路,是建立起行业护城河、追赶行业领先企业的必要条件。

 (3)加强人才集聚效应,自主培养高素质研发人才

 公司智能汽车电子战略目标的实现很大程度上依赖于人才的质量,本项目的建设能够在一定程度上为公司高端技术人才的开发和储备提供充分的条件。因此公司必须通过研发中心的建设,加大技术开发的投入,提高技术开发的软硬件环境,吸引并留住优秀的高端研发人才。

 3、补充流动资金的必要性

 (1)增强资金实力,适应经营规模和业务的扩张

 自上市以来,公司的资产规模和主营业务收入规模成倍扩张,对流动资金的需求越来越高;且近两年来以存货为代表的流动资产对公司的资金占用率较高,虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求,但业务规模的快速扩张仍形成了较大的营运资金缺口。

 随着公司在光电业务的基础上拓展产业链、增强研发实力的计划逐步实施,以及智能汽车电子产品研发的不断推进,公司将产生更大的流动资金需求,因此,公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金,来增强资金的安全性和稳定性,为未来经营和发展提供充足的资金支持。

 (2)优化资本结构,降低公司财务风险

 截至2015年9月末,公司资产负债率为60.77%。随着营业规模的扩张,公司通过银行借款方式来满足资金需求会削弱公司的盈利能力与长期发展能力,同时资产负债率的扩大也会使公司的综合竞争力下降。因此,公司仍需通过股权融资的形式来满足流动资金需求,调整和优化公司的资本结构,降低财务风险和总体风险,使公司的可持续发展在有充足的资金保障下进行。

 (二)本次非公开发行的合理性

 公司本次非公开发行募集资金将用于智能汽车电子建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金,符合国家产业政策和未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。通过募投项目的实施,将在进一步整合内外部资源的同时,加速产品和技术的升级,丰富产品线内容和优化产品结构,为公司提供新的盈利增长点,有助于继续提升自身产品的市场占有率和市场影响力,有效实施公司战略性布局,实现自身的跨越式发展。综上所述,本次募集资金的用途合理可行,符合本公司及全体股东的利益。

 (三)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

 公司现有主营业务为移动互联产业的信息输入、输出模组的研发、制造、销售,从触摸屏输入、摄像头成像信息输入、指纹识别信息输入,到液晶显示输出等,实现对移动互联信息输入和输出模组的全覆盖,系全球技术领先的触控系统及数码成像系统提供商。

 智能汽车电子是公司为培育新的业务增长点、贯彻双轮驱动发展战略而拓展的新战略方向。目前,在车载技术上,智能手机已可以做到监测汽车运行情况、远程解锁、提前启动引擎等控制,智能手机技术和车载技术未来将实现更大程度的融合。同时,视频入口高级驾驶辅助系统ADAS所需的摄像头技术、交互入口触控屏的显示技术和触控技术,与智能手机的摄像头和触控屏技术有一定的相似性。公司通过本次募投项目的实施,可将公司在智能手机领域的技术优势和产业化经验移植于智能汽车电子领域,快速实现智能汽车电子相关产品的产业化,为实现更安全、更智能、更联通的用车体验提供产品及技术支持,打造成为在智能汽车电子领域具有国际竞争力的一流品牌。同时,借助本次非公开发行,公司可以发挥光电业务和新兴智能汽车电子业务在生产管理上的联动效应,降低公司的整体成本,完成公司长期可持续发展战略部署,最终实现公司股东的利益最大化。

 (四)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

 1、人员储备

 2015年6月,公司投资设立了全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司,2015年7月,上海欧菲智能车联投资设立了全资子公司南昌欧菲车载影像技术有限公司。公司大力引进高级研发人才,目前已在上海欧菲智能车联建立起智能驾驶、智能中控、“互联网+”硬件、汽车电子四大事业部,各事业部研发团队领军人物均来自国际知名汽车电子厂商,具备十几年的从业经验,科研实力走在国内前列。依托行业领先的研发团队,公司得以紧密跟踪行业技术发展方向和客户需求,并将研发成果产业化,实现募投项目效益。

 2、技术储备

 目前,公司已形成了360环视系统、倒车影像系统、车载摄像头、车载中控显示屏、智能OBD、车身控制器BCM、网关控制器和光雨量传感器等产品方案,相关产品方案已进入研发阶段或已成熟可量产。在汽车电子生产领域,公司已掌握了前段表面贴装工序、中段插件焊接工序和后段测试装配工序的相关工艺技术。

 四、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

 (一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

 公司目前系全球技术领先的触控系统及数码成像系统提供商,产品主要应用于智能手机、平板电脑、车载电子系统等移动互联消费终端产品领域。通过自主研发的各项核心技术,公司构建了垂直一体化产业链,是行业内为数不多的能够快速、稳定、大批量供应全系列触控产品、摄像头模组、指纹识别模组的企业。目前,公司现有主营业务在公司管理团队和全体员工的不懈努力下保持稳定增长,未来公司将在触控产品业务上进一步提升技术水平和创新能力,占领行业制高点,努力提升此项业务的盈利能力;在微摄像头模组业务方面实现自动化生产,不断改善产品结构,提高高像素产品占比;指纹识别模组业务,加快客户引入,迅速提高产品市场占有率。

 然而,由于公司所处消费电子元器件行业的激励市场竞争环境,以及受下游全球消费电子产品市场需求的波动性影响,公司在发展过程中仍然遇到自有资金难以满足公司快速发展的业务、产品毛利率有所下降、单一主营业务造成过于依赖下游市场需求状况、持续创新能力有赖于更大投入等困难和风险。

 面对以上困难和风险,公司拟采取以下改进措施:第一,在稳健发展消费电子元器件主营业务的基础上,将智能汽车电子、智慧城市集成运营作为新拓展的战略性业务。在消费电子元器件领域,公司将依据市场需求进一步优化光电系列产品结构,丰富触摸屏、摄像头模组、液晶显示屏模组、指纹识别模组等产品线;第二,建立以终端市场需求为导向、跨部门高度协同的创新型研发体制,加强核心产品的技术研发和资金投入;第三,持续拓展客户数量,扩大现有客户市场份额,进一步提升公司的市场知名度,巩固公司的竞争优势。在智能汽车电子领域,公司将把握智能汽车电子的良好发展机遇,完成业务战略性布局,利用公司在移动互联产业积累的行业核心竞争力,发展智能汽车电子相关产品,为实现更安全、更智能、更联通的用车体验提供产品及技术支持,打造成为在智能汽车电子领域具有国际竞争力的一流品牌。因此,公司拟运用本次募集资金投资于智能汽车电子建设项目、研发中心项目和补充流动资金,以解决公司在发展过程中遭遇的困难和瓶颈。

 (二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

 1、提高公司经营管理能力

 在本次非公开发行募集资金投资项目投产前,公司将围绕“双轮驱动”发展战略,通过现有业务规模的扩大促进公司业绩上升,提高公司盈利水平,降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险;同时,公司将抓紧对募集资金投资项目的建设,加大在智能汽车电子领域的投资力度,提高经营效率和管理能力,争取早日实现项目预期效益,推动公司盈利能力持续提升,提高未来年度股东回报,有效防范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

 2、加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

 公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定管理和使用本次非公开发行股票募集资金,确保募集资金存放于经公司董事会批准设立的专项账户,严格管理募集资金使用途径,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

 3、持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

 公司已建立、健全了规范的法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

 4、完善公司利润分配政策,保护投资者权益

 为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,公司制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,建立了健全有效的股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

 五、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于填补回报措施的承诺

 (一)公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

 公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

 2、本人承诺对职务消费行为进行约束;

 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

 5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

 (二)公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司、实际控制人蔡荣军先生根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

 本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

 本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,并将提交公司股东大会进行表决。

 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

 七、备查文件

 《第三届董事会第十七次(临时)会议决议》;

 《公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》;

 《公司控股股东关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》;

 《公司实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》。

 特此公告。

 深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

 2016年1月25日

 证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2016-012

 深圳欧菲光科技股份有限公司关于

 召开2016年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2016年2月19日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第十六次会议和第十七次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

 一、会议召开基本情况

 1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

 2、会议召集人:公司董事会

 3、会议召开的合法、合规性:公司于2016年1月25日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

 4、会议的召开时间:

 现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30

 网络投票时间:

 (1)通过深圳证券交易所交易(“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

 (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

 5、会议的召开方式:

 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

 6、出席对象:

 (1)于2016年2月15日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

 (3)公司聘请的中介机构相关人员。

 7.现场会议的地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

 二、会议审议事项

 1、审议《关于银行授信及担保的议案》

 2、审议《关于修订对外投资决策制度的议案》

 3、审议《关于增补公司独立董事的议案》

 4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》

 上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

 根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

 上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

 三、会议登记方式

 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

 2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

 3、登记时间:2016年2月17日(星期三)(上午9:00-11:00,下午14:30-17:30),异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

 4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

 5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

 四、参加网络投票的具体操作流程

 1、本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

 (一)通过深交所交易系统投票的程序

 1.投票代码:362456

 2.投票简称:欧菲投票

 3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

 4.在投票当日,“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。

 对应“委托价格”一览表

 ■

 (3)对于每个要审议的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 表决意见对应“委托数量”一览表

 ■

 (4) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

 (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

 (二)通过互联网投票系统的投票程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日15:00,结束时间为2016年2月19日下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

 深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式,两种方式一经申领均可重复使用,长期有效。分别如下:

 (1)服务密码(免费申领)

 ①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。

 ②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

 ③检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

 ④通过交易系统激活服务密码。

 交易系统长期挂牌“密码服务”证券(证券代码为369999),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用;如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同,只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

 (2)数字证书

 申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2016年第一次临时股东大会”。

 (2)进入后,点击“投票登录”栏目,选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

 (3)通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目。

 (4)填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案填写选举票数。

 (5)完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

 (三)网络投票其他注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 五、其他事项

 1、本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

 2、会议联系地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。(518106)

 3、会议联系电话:0755-27555331

 4、会议联系传真:0755-27545688

 5、联系人:程晓黎 周亮

 深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

 2016年1月25日

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 2016年第一次临时股东大会授权委托书

 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年2月19日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

 委托人(签名或盖章) 委托证件号:

 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

 代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

 ■

 日期: 年 月 日

 注:

 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,委托人为法人的必须加盖法人单位公章,有效期限自签署日至公司2016年第一次临时股东大会结束。

 2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。如果不作具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

 3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2016-013

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 关于拟对外投资设立合资公司的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司融创天下(上海)科技发展有限公司(以下简称“融创天下”)与福建省电子信息(集团)有限责任公司全资子公司福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)拟共同出资成立福建省视频能力公共服务平台运营公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以下简称“合资公司”),其中公司以自筹资金现金方式出资2430万元,持股比例为81%;星云大数据以现金方式出资570万元,持股比例为19%。星云大数据同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

 合资公司有望获得福建省视频能力服务公共平台的唯一经营授权,通过承接并运营视频能力服务公共平台业务,为政府、企业、公众的公共服务类的视频服务与业务应用提供支撑,主要包括视频监控、视频培训、视频互动、VOD点直播、云转码服务等业务,制定视频业务发展规划、拓展视频业务市场。

 此次设立合资公司,将整合融创天下和星云大数据双方在资金、市场和服务能力等领域的优势资源,由合资公司负责与产业链各方合作,为福建省电子信息集团及其下属福建省星云大数据应用服务有限公司等子公司承担的各类信息化项目提供前期咨询、规划等售前支持,和项目软件设计开发、系统集成实施,以及项目运营、售后服务等支撑服务,实现资源共享、优势互补。 本次对外投资设立合资公司有助于公司在智慧城市领域形成新的利润增长点,符合公司战略投资规划及长远利益。本次投资的资金来源于公司自筹资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。

 近日,福建省电子信息(集团)有限责任公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于参股设立福建省视频能力服务公共平台运营公司的函》,原则同意上述拟投资成立合资公司事项。公司本次投资行为尚需公司同星云大数据签订正式投资协议,确定具体条款,最终须以签订的正式合同为准,并履行相应的公司注册手续和投资行为生效所必需的审批程序。本次对外投资金额2430万元,占公司最近一期经审计总资产的 0.17%,本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

 公司将根据本次对外投资事项后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资注意投资风险。

 特此公告。

 深圳欧菲光科技股份有限公司

 2016年1月26日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved