股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2016-009
中通客车控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开的时间:2016年1月26日上午9:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:本公司会议室。
3、召开方式:现场投票及网络投票表决方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长李树朋
6、计票人:赵磊、马红磊
7、监票人:匡洪涛、李燕
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人11人,代表股份133,817,692股,占公司有表决权总股份的45.14%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名,代表公司有表决权股份68,376,494股,占公司有表决权股份总数的23.06%;参加本次股东大会网络投票的股东代表9名,代表公司有表决权股份65,441,198股,占公司有表决权股份总数的22.07%。
2、参加本次股东大会投票的中小股东9人,代表股份11,412,302股,占公司股份总数3.85%。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案
同意133,661,892股,占出席会议股东所持有表决权股数(以下简称:表决总数)的99.88 %;反对136,700股,占表决总数的0.1%;弃权19,100股,占表决总数的0.01%。
其中:中小股东同意11,256,502股,占中小股东表决总数的98.63%;反对136,700股,占出席会议中小股东表决总数的1.20%;弃权19,100股, 占出席会议中小股东表决总数的0.17%。
2、关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案
同意133,680,992股,占表决总数的99.90 %;反对133,700股,占表决总数的0.10%;弃权3,000股,约占表决总数的0.01%。
其中:中小股东同意11,275,602股,占中小股东表决总数的98.80%;反对133,700股,占中小股东表决总数的1.17%;弃权3,000股,占中小股东表决总数的0.03%。
四、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告
2016年1月27日
证券简称:中通客车 证券代码:000957 公告编号:2016-010
中通客车控股股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
中通客车控股股份有限公司八届十二次监事会会议于2016年1月26日在公司召开,应参会监事3名,实参会监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
以3票赞成,0票反对,0票弃权选举张浩先生为公司第八届监事会主席。(简历附后)
特此公告
2016年1月27日
张浩简历
张浩先生,1977年出生,博士研究生学历,管理学博士,历任山东省国有资产投资控股股份有限公司投资发展部投资主管、山东东银投资管理有限公司综合部经理、投资部经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部高级业务经理、副部长、综合部部长(党委办公室主任)等职。现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心总经理。