证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-007

　方正科技集团股份有限公司

　第十届董事会2016年第三次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2016年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十届董事会2016年第三次会议通知，会议于2016年1月25日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　一、关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　公司董事会同意下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。内容详见公司同日披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-009）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　因公司独立董事何明珂先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数，董事会补选独立董事王雪莉女士（简历附后）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　王雪莉女士简历：

　王雪莉，女，44岁，公司独立董事，副教授，管理学博士，中共党员，现任教于清华大学经济管理学院领导力与组织管理系，从事人力资源与组织管理的教学与科研。

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-009

　方正科技集团股份有限公司

　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币9,000万元；

　本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　2010年7月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准方正科技集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]667号），方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）以2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例向全体股东配售，发行价为每股人民币2.20元。募集资金总额为人民币1,017,032,616.00元，扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，实际募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元。经上海上会会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》（上会师报字[2010]第1702号），此次配股募集资金已于2010年7月12日全部到位。

　公司募集资金到位后，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定专户存放募集资金。

　公司于2015年2月3日召开第十届董事会2015年第一次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》（公司公告编号：临2015-004号），董事会同意珠海高密拟使用暂时闲置的募集资金不超过10,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。珠海高密及公司已于2016年1月20日前将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户（详见公司公告编号：临2016-006号）。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　根据公司2010年度配股方案原计划将募集资金不超过108,544万元，全部投资于PCB项目，增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目56,298万元，增资珠海高密新建快板厂项目15,255万元，增资重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目36,991万元。公司实际募集资金为100,325.66万元，项目投资不足部分由公司自有资金补足。截至2015年12月31日，相关项目进展如下：

　1、截至2015年12月31日，珠海高密新建30万平方米HDI项目累计已使用募集资金52,735.06万元，已完成募集资金投入进度的93.67%；

　2、截至2015年12月31日，珠海高密新建快板厂项目累计已使用募集资金9,590.60万元，已完成募集资金投入进度的62.87%；

　3、公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换，该项目募集资金已使用完毕。

　截至2015年12月31日，珠海高密募集资金银行专户余额1,608万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金的8,300万元）；公司募集资金银行专户余额146万元（主要是募集资金利息，不含暂时补充流动资金的2,000万元）。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，珠海高密拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；公司拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在暂时补充流动资金到期日之前，公司将把该部分募集资金归还至募集资金专户并及时公告。

　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况

　2016年1月25日，公司以通讯方式召开第十届董事会2016年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

　五、 专项意见说明

　（一）公司独立董事意见

　公司独立董事傅林生先生、董黎明先生、王雪莉女士认为：公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　（二）公司监事会意见

　公司第十届监事会2016年第一次会议于2016年1月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司监事会同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响。

　（三）保荐机构的意见

　公司本次配股发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人对公司及下属子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下：

　1、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定；

　2、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

　3、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

　综合以上情况，中信建投证券认为方正科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，中信建投证券对本次方正科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　六、备查文件

　1、方正科技第十届董事会2016年第三次会议决议；

　2、方正科技第十届监事会2016年第一次会议决议；

　3、方正科技独立董事关于第十届董事会2016年第三次会议相关议案的独立意见；

　4、中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-008

　方正科技集团股份有限公司

　第十届监事会2016年第一次会议决议公 告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2016年1月20日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十届监事会2016年第一次会议通知，会议于2016年1月25日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　公司监事会同意珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司

　监事会

　2016年1月26日