股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2016-005

　河北金牛化工股份有限公司关于公司股票

　可能被暂停上市的第三次风险提示公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、可能被暂停上市的原因

　因公司2013年度、2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2015年4月21日被实施退市风险警示，若公司2015年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项等相关规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

　二、股票停牌及暂停上市安排

　若公司2015年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2015年度报告之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　三、其他提示说明

　（一）经财务部门初步测算，2015年年度经营业绩将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为23500万元到25500万元，本测算已经会计师初步审阅。公司已于2016年1月16日、2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北金牛化工股份有限公司2015年度业绩预盈公告》（公告编号：临2016-001 号）、《河北金牛化工股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：临2016-002 号）、《河北金牛化工股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2016-004号）。

　（二）业绩预盈公告涉及的相关数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告（预计披露时间为2016年1月29日）为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2016-007

　河北金牛化工股份有限公司

　关于更换证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表刘国发先生的书面辞职报告，刘国发先生因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起效。经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，同意聘任赵建斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。公司董事会对刘国发先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日

　附件：赵建斌先生简历

　赵建斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1982年8月出生，大学本科学历，于2012年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。2013年3月至2016年1月，任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员；赵建斌先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交所所惩戒的情形。

　股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2016-006

　河北金牛化工股份有限公司

　第六届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2016年1月25日在公司八楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　一、关于更换证券事务代表的议案

　同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一六年一月二十六日