本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年12月31日

　2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平

　3、业绩预告情况表：

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经过审计机构审计。

　三、业绩变动原因说明

　1、报告期内，公司加强营销市场拓展，母公司营业收入保持平稳；控股子公司营业收入、净利润较上年同期有较大幅度增长；公司对外投资收益较上年同期也有较大增长；致使归属上市公司股东的净利润比上年同期上升增长。

　2、报告期内，归属母公司的非经常性损益对公司净利润的影响金额约为286.04万元，对2015年度净利润不产生重大影响。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月 25日