本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、 会议召开时间：2016年1月25日下午14：00

　2、 网络投票时间：

　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日9:30-11:30,13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00的任意时间。

　3、 会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　5、 会议召集人：公司董事会

　6、 会议主持人：公司董事长钟葱先生、副董事长兼总经理陈宝康先生因工作原因未能参加此次会议，由半数以上董事推举公司董事兼执行总经理黄翠娥女士主持会议。

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共8人，代表有效表决权的股份数为41,505,009股，占公司有表决权股份总数的6.4047%。

　(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数为23,410,938股，占公司有表决权股份总数的3.6126%。

　(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为18,094,071股，占公司有表决权股份总数的2.7921%。

　2、中小投资者出席的总体情况

　通过现场和网络投票的中小投资者8名，代表有效表决权股份数为41,505,009股，占公司有表决权股份总数比例为6.4047%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份23,410,938股，占上市公司总股份的3.6126％。通过网络投票的股东6人，代表股份数为18,094,071股，占上市公司总股份的2.7921％。

　公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

　同意41,505,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为同意41,505,009股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2、见证律师：刘志超先生、陈秋红女士

　3、结论性意见：

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

　五、备查文件

　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

　2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日