本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间

　2015年1月1日至2015年12月31日

　2．前次业绩预告情况

　公司于2015年10月29日披露的2015年第三季度报告中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%～60%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,237.97万元～10,527.95万元。

　3．修正后的预计业绩

　□亏损 □扭亏为盈■同向上升□同向下降 □其他

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

　三、业绩修正原因说明

　近日，公司收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201543000140，发证时间为2015年10月28日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内按 15%的税率缴纳企业所得税。

　公司第三季度报告披露2015年度业绩预告时，所得税税率是按25%计缴。

　四、其他相关说明

　1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。

　2.公司董事会对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2016年1月25日