证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—002

　天津市房地产发展（集团）股份有限

　公司八届十九次临时董事会会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十九次临时董事会会议于2016年1月21日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于投资合作开发津红光(挂)2015-097号地块项目的议案。

　1、红咸里项目及项目公司情况

　该地块位于天津市红桥区咸阳北路与光荣道交口西北侧。总用地面积为106,919.6平方米，其中：居住规划用地面积为70,658.6平方米，容积率≤2.7，土地使用年限为70年；商业金融规划用地面积为16,694平方米，容积率≤3.4，土地使用年限为40年；中小学、幼儿园规划用地中规划小学用地面积为13,000平方米，建筑面积9,000平方米，规划幼儿园用地面积为4019平方米，建筑面积为2800平方米，土地使用年限为50年；居住服务设施用地面积为2548平方米，建筑面积为1500平方米，土地使用年限为70年。

　该地块土地价款为237,400万元，天津联津房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）已于2015年11月2日与天津市国土资源和房屋管理局签署了红咸里地块的《天津市国有建设用地使用权出让合同》。该项目公司为开发此地块新设立而成，注册资本为3000万元。

　2、各合作方及持股比例情况

　本次投资完成前，该项目公司为深圳联新投资管理有限公司（以下简称“深圳联新”）的全资子公司。投资完成后，项目公司的注册资本从3000万元增至12,500万元，项目各合作方及股权比例情况如下：

　⑴、天房发展出资额为3250万元，持股比例为26%。

　⑵、深圳市裕嘉投资管理有限公司（以下简称“深圳裕嘉”）出资额为3125万元，持股比例为25%。

　⑶、天津兴泰吉丰置业有限公司（以下简称“天津兴泰”）出资额为3125万元，持股比例为25%，为项目公司的联合操盘方。

　⑷、深圳联新投资管理有限公司(“深圳联新”)出资额为3000万元（系项目公司初始注册资本），持股比例为24%。

　⑸、仁恒发展(天津)有限公司（以下简称“仁恒发展”）作为项目公司的联合操盘方。

　3、本次增资后项目公司组织架构

　⑴、项目公司的最高权力机构为股东大会，其中涉及项目公司的股权转让、增减资、董监事选举、对外投资、对外担保、资产处置等重大事项必须经全体股东一致通过方可实施。

　⑵、项目公司董事会由5人组成，其中天房发展委派2名董事，深圳联新委派1名董事，深圳裕嘉委派1名董事，天津兴泰委派1名。董事长由天房发展委派的董事担任，董事长是项目公司的法定代表人。

　⑶、项目公司不设监事会，设2名监事，由天房发展和深圳联新各委派1名监事。

　⑷、项目公司总经理由操盘方提名，财务总监由天房发展委派。

　4、红咸里项目的资金安排

　通过各方研究测算，红咸里项目预计总投资为54亿元，其投资峰值资金需求约为27亿元，股东方将按持股比例以股东借款方式投入资金。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月二十二日

　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—003

　天津市房地产发展（集团）股份有限

　公司2015年年度业绩预减公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2015年1月1日至2015年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩与上年同期相比出现下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为0—500万元。

　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　?二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：16836.32万元。

　（二）每股收益：0.15元。

　?三、本期业绩预减的主要原因

　?由于2015年度内公司结算项目中，大部分项目由于内外部原因导致开发周期过长，在项目结算时，造成财务费用等成本叠加上升，致使结算项目利润率大幅下降。

　同时，在结算项目中，限价商品房项目占了较大比例，该类项目利润率较低，上述原因导致公司本年度利润出现较大幅度的下降。

　四、其他说明事项

　因公司审计工作尚未结束，以上预告数据仅为初步核算数据，不排除业绩数据存在一定调整的可能。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月二十二日