发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

　信达投资有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2816号文批准，采用分期发行方式。

　信达投资有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币20亿元，本期债券期限不超过8年期，债券存续期第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率簿记建档的区间为3.2%-4.5%，票面利率由公司和主承销商根据询价簿记情况确定。

　2016年1月20日10:00-15:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.7%。

　发行人将按上述票面利率于2016年1月21日至2016年1月22日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2016年1月19日刊登在《中国证券报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）上的《信达投资有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：信达投资有限公司（公章）

　牵头主承销商：国海证券股份有限公司（公章）

　联席主承销商：信达证券股份有限公司（公章）

　2016年1月21日