本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　鉴于铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会股东代表监事丁士启因工作变动原因，拟担任新的职务，申请辞去股东代表监事职务，并提交书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁士启先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保证监事会的正常运作，公司职工代表大会选举张忠义（简历见附件)为第七届监事会职工代表监事，任期至2016年9月17日第七届监事会届满。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　二O一六年一月二十日

　附件：职工监事简历：

　张忠义：1963年8月出生，中国国籍，1987年6月毕业于中南工业大学管理工程专业，本科学历；2001年3月毕业于南京大学工商管理专业，研究生学历，高级经济师。现任股份公司企业管理部（质量计量部）部长，机关党委委员。2008年5月至2009年6月任公司企业管理部副主任兼政策研究室主任，挂职冬瓜山铜矿副矿长、党委副书记；2009年6月至2010年5月任企业管理部副主任兼政策研究室主任；2010年5月至2011年4月任公司企业管理部副主任（主持工作）兼政策研究室主任；2011年4月至2013年1月任黄狮涝金矿公司董事长、党委书记；2013年1月至今任公司企业管理部（质量计量部）部长。

　截止本决议公告发出之日，张忠义未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。