本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：凌钢锦州钢材经销有限公司

　●投资方式和投资金额：增加注册资本为2000万元，以现金方式出资。

　●特别风险提示:本项投资不需公司股东大会审议批准。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为拓宽销售渠道，满足对外投标的需要，凌钢锦州钢材经销有限公司申请将注册资本增加至3000万元。公司同意对其增资2000万元，增资后其注册资本变更为3000万元，全部以现金方式出资。

　2、董事会审议情况

　2016年1月18日，公司第六届董事会第十三次会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本的议案》，本项投资不需公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。

　3、本项投资标的公司是公司全资子公司，无交易对方，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司100%股权，该公司成立于2007年10月12日，性质为有限责任公司，现注册资本为1000万元，住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：210700004028674，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。

　最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

　金额单位：万元

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　上述2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年9月份财务数据未经审计。

　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本项投资是为满足凌钢锦州钢材经销有限公司对外投标需要做出的，有利于进一步拓宽公司的销售渠道，提高产品的市场占有率。

　2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。

　3、本项投资不需公司股东大会审议批准。

　四、

　备查文件目录

　1、本公司第六届董事会第十三次会议决议。

　特此公告

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2016年1月19日