本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2016〕99号)文件(以下简称“批复”)。

　批复的具体内容如下:

　一、核准公司向社会公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券，期限6年。

　二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

　三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次公开发行可转换公司债券。

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司董事会

　二〇一六年一月十九日