本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司于2016年1月18日接到公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）通知，天业集团增持公司股份承诺已经实施完毕，现将有关情况公告如下：

　一、本次增持计划

　2015年7月11日，公司披露了《山东天业恒基股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（临2015-046）：基于对公司未来发展前景的信心及看好国内资本市场长期投资价值，在符合中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下，天业集团承诺自公司股票复牌之日起十二个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于2亿元。

　二、本次增持计划实施情况

　2015年8月25日—2016年1月15日，天业集团采用定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计17,074,800股，增持金额共计219,925,283.50元，具体情况如下：

　天业集团于2015年8月25日，采用定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，共计7,382,500股，占当时公司总股本的1.05%，增持金额共计8,799.94万元，具体内容详见《山东天业恒基股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（临2015-060号）；2016年1月8日-2016年1月15日，天业集团采用定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，共计9,692,300股，占公司总股本的1.13%，增持金额共计131,925,883.50元。

　本次增持前，天业集团持有公司股份260,540,530股，占当时总股本的36.97%，2015年9月，公司完成非公开发行151,950,085股A股股票，天业集团未认购公司本次非公开发行的股票，发行完成后持股比例为30.41%。本次增持后，天业集团持有公司股份260,540,530股，占目前总股本的30.41%，并通过定向资产管理计划持有17,074,800股，占目前总股本的1.99%。天业集团本次增持不会导致公司控股股东发生变化。

　三、承诺履行情况

　在承诺履行期间，天业集团依据承诺未减持其所持有的本公司股份，并承诺在法定期限内不减持本次购买的公司股份。

　四、其他重要事项

　天业集团本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发[2015]66号）的有关规定。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司董事会

　2016年1月19日