证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-003

　欧浦智网股份有限公司

　第四届董事会2016年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第一次会议通知于2016年1月15日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年1月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　（二）审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

　鉴于公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）与北京华山投资管理中心（有限合伙）签署了《战略投资合作框架协议》，中基投资推荐于太祥先生、陈志涛先生为第四届董事会董事候选人，推荐程信和先生为第四届董事会独立董事候选人。

　经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名于太祥先生、陈志涛先生为公司第四届董事会董事候选人，提名程信和先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事和独立董事候选人简历详见附件。

　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对此项议案发表了独立意见。认为本次提名的第四届董事会董事和独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格，同意将其提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）审议通过《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告》。

　（四）审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

　（五）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。

　三、备查文件

　1、第四届董事会2016年第一次会议决议

　2、独立董事对公司第四届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月18日

　附件：简历

　于太祥先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。2005年11月至2011年11月在和泓控股集团有限公司担任副总裁、财务总监；2011年11月至今在北京华山投资管理中心（有限合伙）担任执行合伙人、总经理；2013年1月至今在深圳中民资本管理有限公司担任董事长。

　于太祥先生未持有公司股份，其任职的北京华山投资管理中心（有限合伙）以募集投资基金的方式，通过深圳市红塔资产管理有限公司设立的资产管理计划持有公司控股股东佛山市中基投资有限公司19.08%的股权，除此之外，其与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈志涛先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司执行董事，深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事。拥有20年以上金融从业经验，1990年至2009年期间在深国国际信托投资公司、深国投房地产开发公司任职，从事信贷、融资租赁、信托和房地产开发业务。曾任深圳国际信托投资公司总裁助理、深国投房地产开发公司总经理。

　陈志涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　程信和先生：男，1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，中山大学法学院教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任广东省人大常委会立法顾问、广州市政府参事。2012年10月至今在广州市爱司凯科技股份有限公司及广东波斯科技股份有限公司担任独立董事；2010年11月至今在江西博雅生物制药股份有限公司担任独立董事。

　程信和先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-004

　欧浦智网股份有限公司关于2016年度向

　各家银行申请授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开第四届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各家银行申请总额不超过25亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

　公司授权董事长陈礼豪先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

　以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　一、备查文件

　第四届董事会2016年第一次会议决议

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月18日

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-005

　欧浦智网股份有限公司关于为控股子公司

　申请综合授信额度提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）因业务发展需要，2016年拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行、中国建设银行股份有限公司顺德分行、交通银行股份有限公司顺德支行和中国工商银行股份有限公司顺德支行等金融机构申请总额不超过人民币5.9亿元综合授信额度。公司按照持有烨辉钢铁的股权比例为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币3.54亿元。

　本次担保事项已经公司2016年1月18日召开的第四届董事会2016年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　名称：广东烨辉钢铁有限公司

　成立时间：1995年1月24日

　住所：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段28号

　法定代表人：廖海辉

　注册资本：人民币伍仟万元

　经营范围：钢铁贸易、加工、仓储；国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营商品）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　股权结构：

　主要财务状况：

　截至2015年12月31日，烨辉钢铁资产总额为人民币47,511.32万元，负债总额为人民币43,874.13万元，净资产为人民币3,637.19万元；2015年度实现营业收入为人民币79,674.30万元，净利润为人民币3,884.82万元（以上财务数据未经审计）。

　三、担保主要内容

　公司按照持有烨辉钢铁的股权比例为烨辉钢铁向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币3.54亿元。担保期限为自担保合同签订之日起两年内。

　上述担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

　四、董事会意见

　1、公司董事会认为，公司为烨辉钢铁担保是为了满足其业务发展需要，有利于扩大烨辉钢铁的经营规模，提高市场占有率，促进烨辉钢铁业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。同意公司按照持有烨辉钢铁的股权比例为烨辉钢铁提供连带责任担保。

　2、烨辉钢铁是公司合并报表范围内的控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　3、烨辉钢铁自然人股东廖海辉先生承诺为上述综合授信额度提供全额的连带责任担保，并同时为公司的上述担保提供反担保以增强对公司的保障。保证范围包括：公司依保证合同所应承担的借款本金、利息及实现债权的费用，公司代被担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的其他费用。担保期限为自担保合同签订之日起两年内。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度（含本次担保）为不超过4.54亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净资产12.44亿元计）的36.5%，均为公司对控股子公司提供的担保。

　公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　第四届董事会2016年第一次会议决议

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月18日

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-006

　欧浦智网股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年1月18日召开第四届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月3日（星期三）下午14:00

　网络投票时间：2016年2月2日-2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00-2016年2月3日下午15:00。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年1月29日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）2016年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　2、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

　2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）

　2.1.1 选举于太祥先生为公司第四届董事会董事

　2.1.2 选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事

　2.2 独立董事候选人

　2.2.1 选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事

　独立董事候选人程信和先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　3、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

　4、《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　上述议案已经公司第四届董事会2016年第一次会议审议通过。其中第二项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记时间

　2016年2月1日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

　（二）登记方式

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2016年2月1日下午17点前送达或传真至公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人：张生午、梁伦商

　电话：0757-28977053

　传真：0757-28977053

　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　第四届董事会2016年第一次会议决议。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董事会

　2016年1月18日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362711

　2、投票简称：欧浦投票

　3、投票时间： 2016年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权” ；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以制定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　2016年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托（女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

　2、本次议案2选举董事时，采用累积投票制进行表决,出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数X2。股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。