证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－02

　第一拖拉机股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届董事会于2016年1月18日以通讯方式召开第二次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议形成以下决议：

　一、审议通过《关于收购国机重工（洛阳）建筑机械有限公司所持中国一拖集团财务有限责任公司股权的议案》。

　同意公司向产权交易机构申请摘牌受让国机重工（洛阳）建筑机械有限公司公开挂牌转让的中国一拖集团财务有限责任公司6%的股权（“标的股权”），标的股权挂牌底价为人民币4,273.8012万元。

　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0票反对。

　该交易构成关联交易，但无公司董事须回避表决。按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》，该交易已豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　二、审议通过《关于修订<第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会工作细则>的议案》。

　同意修订公司《董事会审核委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起执行。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过《第一拖拉机股份有限公司内部控制评价管理办法》。

　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0票反对。

　四、审议通过《关于2015年第一拖拉机股份有限公司应收款项核销事项的议案》

　同意对公司及所属子公司总额为人民币12,479,299.46元的应收款项予以核销。

　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0票反对。

　公司已按照《会计准则》要求，对上述拟核销的全部应收款项全额计提减值准备。

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司董事会

　2016年1月18日