证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-001

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数8人，现场出席人数7人，委托出席人数1人。独立董事彭晓春先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事何佳义先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　一、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

　本公司第五届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐郭开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、金永为本公司第六届董事会非独立董事，推荐李中、郭义彬、刘云亮为第六届董事会独立董事（上述被推荐人简历附后），任期为从公司股东大会审议通过之日起3年。

　本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　二、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》：

　经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过70万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元）。本议案将提交公司股东大会审议。

　公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

　三、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

　具体内容详见公司同期公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　2016年1月18日

　附: 公司第六届董事会董事候选人简历

　1、郭开铸，男， 1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作， 1978年至1982年在四川师范大学就读；1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991年至2001年任海南欣安实业总公司董事长；1993年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁。截至本公告日，郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未直接持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司董事、行政总裁。截至本公告日，魏毅女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　3、潘英，男，1974年出生，汉族，大学本科学历。1995年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司总会计师、财务副总监兼计划财务处处长。现任公司财务总监。截至本公告日，潘英先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　4、陈喆，男，1963年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党员，国务院特殊津贴专家。1985年至1997年在陕西毛纺织厂工作，曾任陕西毛纺织厂副总经理，1997年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、本公司董事。截至本公告日，陈喆先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　5、金永，男，1977年出生，回族，研究生学历，中共党员，注册会计师。1999年至2003年在中国银行河间支行从事信贷计划工作；2003年至2006年在武汉大学攻读金融学研究生；2006至今工作于海南师范大学经济与管理学院，现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日，金永先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　6、郑从容，女，1968年出生，汉族。大学本科学历，会计师职称。1990年至1994年在成都制药一厂工作；1994年至2003年在海南能达磁记录材料有限公司任会计、主管会计；2003年至2008年在欣龙控股（集团）股份有限公司任会计、主管会计；2008年至今在海南筑华科工贸有限公司任财务部长、财务总监。截至本公告日，郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　7、李中，男，1967年出生，汉族，大学专科学历。中国注册会计师。1988年至1999年在湖北罗田县茧丝绸（集团）有限公司从事财务工作；2000年至2002年在深圳三诺电子有限公司任财务主管；2002年至2005年在东莞添威电子制品有限公司任财务总监；2005年至2006年在深圳锋达通通讯设备有限公司任财务总监；2006年至今，在深圳汇田会计师事务所工作，任主任会计师。截至本公告日，李中先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　8、郭义彬，男，1969年出生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。1991年至2009年在工商银行海南省分行工作，历任风险管理部处置中心、国际业务部、信贷部等岗位；2010年至今在海南联合资产管理公司工作。截至本公告日，郭义彬先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　9、刘云亮，男，1965年出生，汉族，研究生学历，中共党员，教授。1988年9月起在海南大学法学院工作至今，其中1997年至2000年在四川大学法学院攻读诉讼法专业硕士研究生；现系海南大学法学院经济法学科带头人。截至本公告日，刘云亮先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-002

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席人数为2人，委托出席人数为1人。监事谭卫东先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事阮江南先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于监事会换届的议案》：公司第五届监事会全体监事任期已届满。经第五届监事会广泛征求意见，拟推荐阮江南、黎晓红为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。公司第六届监事会职工代表监事将在公司员工大会选举后任职，并与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司监事会

　2016年1月18日

　附: 公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　1、阮江南，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部139厂技术员，1985年至2001年任中国国际人才交流中心秘书长，2001年至2008年7月在辽宁省人民政府工作。2008年7月退休。截至本公告日，阮江南先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、黎晓红，女，1970年出生，汉族，大学本科学历。1992年至1996年在中国环亚（集团）有限公司任总经理秘书，1996年至1999年在海南鸿扬（集团）有限公司任行政秘书，2000年至2004年在中铁物资海南分公司任行政主管，2005年1月至今，历任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁办主任兼人力资源部副部长，现任海南欣龙无纺股份有限公司行政总监兼行政部部长。截至本公告日，黎晓红女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-003

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司目前的实际情况，公司拟于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月4日下午14:30

　网络投票时间：

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、股权登记日：2016年1月27日

　7、出席会议对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议议题：

　（1）《关于公司董事会换届的议案》

　（2）《关于公司监事会换届的议案》

　（3）《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　3、本次选举董事、独立董事和监事分别采用累积投票方式进行。

　4、本次股东大会的提案内容刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　三、会议登记办法：

　1、登记方式：

　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2016年1月29日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　3、登记地点：

　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

　联系电话：（0898）68585274

　传 真：（0898）68582799

　联 系 人：汪 燕

　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

　邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

　联 系 人：汪 燕

　2、会议费用：

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　2016年1月18日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

　2、投票简称：“欣龙投票”。

　3、投票时间：2016年2月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报下表所列的“委托价格”。如选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；如选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推；如选举非职工代表监事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人。本次股东大会表决时填报4.00元则代表对议案3进行表决。

　本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决，其顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报选举票数或表决意见。

　①对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述第1、2项议案采取累积投票制方式选举（非独立董事和独立董事的选举表决分别进行）。

　例如：议案2选举2名监事，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东既可以用其所有投票权集中选举一名监事，也可分散投票给2名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

　■

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　其中：

　A、选举非独立董事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　B、选举独立董事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　C、选举非职工代表监事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。

　股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年2月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年2月4日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称：

　委托人身份证或营业执照号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托权限如下：

　■

　注：1、第 1、2 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数；

　2、第 3项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；

　3、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人签名/盖章：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-004

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　关于职工代表监事换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期已届满，监事会需进行换届选举。公司于2016年1月18日在工厂会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举， 肖冠愚先生当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。肖冠愚先生将与经公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　特此公告。

　欣龙控股（集团）股份有限公司监事会

　2016年1月18日

　附：公司第六届监事会职工代表监事简历

　肖冠愚，男，1980年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。自2004年7月大学毕业后至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，现任海南欣龙无纺股份有限公司采购部部长。截止本公告日，肖冠愚先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。