证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-001

　宏润建设集团股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第25次会议，于2016年1月15日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2016年1月18日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过《关于为武汉宏恒向平安银行申请3.5亿元贷款提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　鉴于：

　1、公司于2015年4月20日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，根据该议案，公司为控股子公司提供总额不超过人民币26亿元的担保，其中为全资子公司武汉宏恒投资发展有限公司（下称“武汉宏恒”）提供总额不超过人民币4.5亿元的担保。截止目前，公司为控股子公司的实际担保余额为人民币14.31亿元。

　2、公司已为武汉宏恒向兴业银行申请贷款提供人民币3.5亿元的担保，用以武汉市黄陂区岱黄公路刘店立交综合改造工程BT项目的建设。

　3、武汉宏恒已向平安银行申请最长3年、金额为人民币3.5亿元的贷款，专用以置换上述贷款。

　现董事会同意公司为武汉宏恒向平安银行申请人民币3.5亿元贷款提供相应连带责任保证担保。

　特此公告。

　宏润建设集团股份有限公司董事会

　2016年1月19日