本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年1月15日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的任意时间。

　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份93,993,375股，占公司有表决权股份总数的43.0609%。其中：

　（一）现场会议情况

　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份93,993,375股，占公司有表决权股份总数的43.0609%。

　（二）网络投票情况

　参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　（三）中小投资者投票情况

　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　同意补选陈刚先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为93,993,375股。同意93,993,375股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　二〇一六年一月十五日