股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-002

　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

　山西兰花科技创业股份有限公司

　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

　（二）本次会议通知于2016年1月8日以电子邮件和书面方式发出。

　（三）本次会议于2016年1月15日以通讯表决方式召开，应参加董事表决9名，实际参加表决董事9名。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于调整部分固定资产折旧年限的议案

　鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从2015年1月1日起执行，预计全年影响固定资产折旧额减少6,000万元左右，净利润增加4,500万元左右。

　经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。具体内容详见公司临时公告：临2016-004

　（二）关于调整收购山西兰花集团芦河煤业有限公司和山西兰花沁裕煤矿有限公司股权转让价款支付进度的议案

　经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司出资26,937.22万元收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权、出资51,654.65万元收购山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“莒山煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）53.2%的股权。2012年12月14日，公司与东峰煤矿和莒山煤矿分别签署了《关于山西兰花集团芦河煤业有限公司的股权转让合同》、《关于山西兰花沁裕煤矿有限公司的股权转让合同》，合同约定股权转让合同签署之日起十五个工作日内由公司支付股权转让价款的70%，股权转让工商变更登记办理完毕后的15个工作日，再支付股权转让价款的30%。合同签署后，公司已向东峰煤矿支付了70%股权转让价款18,856.05万元，向莒山煤矿支付70%股权转让价款36,158.25万元。

　鉴于本次股权转让工商变更由于政策性原因尚未完成，结合企业经营的实际情况，经与东峰煤矿、莒山煤矿协商，董事会同意对本次股权转让价款支付进度进行调整，将股权转让价款支付进度由70%调整为股权转让价款的90%，剩余10%待工商登记变更手续完成后支付。即本次向东峰煤矿支付20%股权转让价款5,387.44万元，向莒山煤矿支付20%股权转让价款10,330.93万元。

　此事项为关联交易，关联董事郝跃洲对本议案回避表决。

　经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　特此公告

　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　2016年1月16日

　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：2016-003

　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

　山西兰花科技创业股份有限公司

　第五届监事会第一次临时会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

　（二）本次会议通知于2016年1月8日以电子邮件和书面方式发出。

　（三）本次会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　二、监事会会议审议情况

　（一）关于调整部分固定资产折旧年限的议案

　鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从2015年1月1日起执行，预计全年影响固定资产折旧额减少6,000万元左右，净利润增加4,500万元左右。

　公司监事会对《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》进行了审核，意见如下：

　公司本次调整部分固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能更客观的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。监事会同意对本次固定资产折旧年限进行调整。

　经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　（二）关于调整收购山西兰花集团芦河煤业有限公司和山西兰花沁裕煤矿有限公司股权转让价款支付进度的议案

　监事会同意对公司出资26,937.22万元收购的山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权和出资51,654.65万元收购山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“莒山煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）53.2%的股权转让价款支付进度进行调整，将原股权转让价款支付进度由股权转让价款70%调整为股权转让价款的90%，剩余10%待工商登记变更手续完成后支付，即在原向东峰煤矿支付70%股权转让价款18,856.05万元、向莒山煤矿支付70%股权转让价款36,158.25万元的基础上，本次再向东峰煤矿支付20%股权转让价款5,387.44万元，向莒山煤矿支付20%股权转让价款10,330.93万元。

　监事会认为，本次对股权收购价款支付进度的调整是基于山西省政策原因和企业实际情况，是依据股东大会对董事会的授权进行，上述支付进度调整不存在损害中小股东利益的情形。

　经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　特此公告

　山西兰花科技创业股份有限公司监事会

　2016年1月16日

　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-004

　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花

　山西兰花科技创业股份有限公司

　关于调整部分固定资产折旧年限的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次调整公司部分固定资产折旧年限预计增加公司2015年净利润约4500万元。

　一、概述

　山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从2015年1月1日起执行。

　二、具体情况及对公司的影响

　（一）本次固定资产折旧年限调整的具体情况

　近年来，公司不断加大固定资产定期维修、维护保养力度，部分固定资产使用寿命明显延长。 根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，自2015年1月1日起，公司在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内，对部分固定资产折旧年限进行了调整。

　（二）本次固定资产折旧年限调整对公司的影响

　本次在公司原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内，对部分固定资产折旧年限进行调整，预计影响公司2015年计提折旧额减少约6000万元，净利润增加约4500万元。最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准。

　三、独立董事意见

　公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司本次在原确定的固定资产折旧年限范围内（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年），调整部分固定资产折旧年限，符合相关法律法规和规范性文件要求，符合公司生产经营实际和固定资产的使用情况，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次调整部分固定资产折旧年限。

　四、监事会意见

　公司本次调整部分固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能更客观、公允地的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。

　五、报备文件

　（一）公司第五届董事会第一次临时会议决议

　（二）公司第五届监事会第一次临时会议决议

　（三）独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　2016年1月16日